客户的授信额度。对于房地产开发商的资信评估完全可以适用银行自己现有的法人客户评级标准，并参照对房地产开发商的授信额度确定其所担保的按揭贷款的额度、 ，因为这样不可避免的会造成房地产评估价值虚高的现象。 （二）按揭贷款欺诈防范风险方式创新——房地产贷款保险 在我国住房信贷业务发展初期，保险公司就开始介入 ...
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，货到付款(当然是空头支票)，然后逃之夭夭。特别提醒：当遇到不请自来的客户时，注意出现此类情况。三、经营不善转而诈骗以合法的手段进行公司注册及 罚金人民币2万元。沈阳市中级人民法院作出终审宣判，维持了这项判决。八、信用证欺诈常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使 ...
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防范欺诈，可以从以下几点着手： 第一，慎重选择贸易伙伴， 深入进行资信调查。买方挑选交易对象时，须是慎之又慎，应尽可能通过正式途径来接触和了解客户 银行，希望银行拒付。当买方开立信用证后发现受益人（即买方）具有信用证单证的欺诈行为时，往往请求银行停止向受益人付款。根据信用证独立抽象性原则，银行并不负责 ...
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货物不只是质量低劣，而是一文不值的垃圾（worthless rubbish），汇票及单据在与进行欺诈的卖方处于同等地位的人手中，……，在等待判决的时间里，开证银行本身 来说，开证人只要善意作为，就可以兑付汇票或支付命令，即使客户已发出通知，说明单据上存在欺诈、伪造或其他表面上不能显见的缺陷；但具有适当 ...
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的代价制作了一个诱饵，来引诱消费者掉入绝妙陷阱，所以河北移动的行为实质上构成价格欺诈。 从被告备案文件来看，0.01元/kb是正常价格（正常成本+正常利润），套餐是 典》，但《增值业务宝典》注明：“本宣传资料仅供参考，不作为公司与客户间权利与义务的依据。如有改动，恕不另行通知”。这个价格表不能算要约， ...
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行为使得保险机构无法掌握保费的真正来源及交易方式，蕴含一定的洗钱风险。5.对客户委托他人代办保险业务的，重点关注该代理人是否经常代理他人办理保险业务、代办的 ）客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员。（四）发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所 ...
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信用证到该行申请办理打包贷款，金额近700万美元，经查实，这实际上是一起国外客户与国内公司相勾结，企图诈骗通知行巨额打包贷款的一起诈骗案。这则案例中， 具体规定，但随着现代科学技术的发展，特别是电子通讯及计算机网上技术的突飞猛进，欺诈手段的形式呈现多样化、复杂化。因此，刑事立法应跟上，立法应具有一定的 ...
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公司告上法庭，请求法院 判令撤销保险合同，退还剩余的保险费70,030元；承担欺诈责任即增加赔偿原告经济损 失100,000元。 原告甩出证据王牌 法庭上，被告保险 将在美国上市，如果买10万大约能 赚到2、3万；原始股不是直接给客户的，由于我们业绩并不好，公司说我们可以只拿佣 金，将原始股返利给客户 ...
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合作者“押金”一事经本报报道后(详见8月14日a16版《发外加工引出“合同欺诈”话题》)，引起了广州市工商行政管理部门的高度重视。昨日，广州市工商局海珠分局 负责人也正在热情地向客户介绍委托加工“中国结”的生财之道。面对突然出现的执法人员，这位负责人顿时手足无措。当得知该公司因涉嫌合同欺诈被查处时，这 ...
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了。国家计算机网络应急技术处理协调中心(cncert/cc)运行部主任杜跃进博士说，网上银行欺诈事件在国际上是增长最快的安全事件之一。cncert/cc接到的报告显示， 7至10月已经超过了110起。杜跃进介绍说，以前的银行欺诈多是针对国外客户，花旗银行和美国的电子商务网站ebay被仿冒最多。假冒者 ...
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