因为之前是同事，关系比较好，他向我的一个经销商借7万从公司提货，答应两周内还给我经销商的，之后一直没有还，我是中间人，替他支付了，之间没有办任何借款手续之类的。这事拖了几年之后，他陆陆续续归还了3万5，剩下的款找出种种理由不还了，同样，因为比较熟，还款的时候我也没打任何收条给他，因为他借款是提货用 ...
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加以选择，在付款期满后，银行即将应付的款项划转到收款人的帐户上。所谓汇款凭证，是指汇款人委托银行将款项汇给外地收款人时所提供的凭据和证明。按照银行传递 本罪与诈骗罪的界限本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证进行诈骗属于诈骗罪的一种表现形式，前者即本罪为特别法条，后者即诈骗罪为一般 ...
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，也是办理支付结算的重要依据。票据、信用证、信用卡虽然具有结算功能，也可谓结算凭证，但由于刑法另规定了票据诈骗罪、信用证诈骗罪与信用卡诈骗罪，故本罪中的金融 、客观要件本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，进行诈骗活动，数额较大的行为。 所谓伪造，是指 ...
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人民检察院以被告人张北海、胡英华、白林、陈超、陈炜犯贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪，向西安市中级人民法院提起公诉。 裁判 西安市中级人民法院经审理认为，被告人张北海、胡 指行为人在委托银行向付款人收取款项时所填写、提供的凭据和证明。汇款凭证，是指汇款人委托银行将款项汇给外地收款时，所填写的凭据和证明。其他 ...
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清全部赃款。合议庭评议认为:①被告人李锦华的辩护人辩称李的行为不构成金融凭证诈骗罪的理由与本案客观事实及法律规定不符，不能成立；②案发后被告人李 成都市商业银行航空港支行违法拆借资金450万元。本院认为，被告人李锦华伪造银行汇款凭证，诈骗银行资金人民币1185万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成 ...
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的行为构成票据诈骗罪，天津市河北区人民法院的判决正确。我国刑法第194条对金融票据(凭证）诈骗罪的定罪量刑作了明确规定，金融票据诈骗罪是指故意使用伪造、变造或 行为人获取财物的目的。而后者的犯罪对象是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行结算凭证。从犯罪手法上看，前者的犯罪手法既可以使用伪造、变造 ...
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分理处利用周末之机，转汇事先在分理处的存款1000元至甘肃省嘉峪关市建设银行。汇款人是“李超”，收款人是“李志明”。后利用银行管理不严，被告人王中 伟、刘德申、党月辰为贪图钱财，无视国法，使用自行变造的银行汇款凭证，企图诈骗银行的210000元，实际骗取109000元，未遂100000元数额特别巨大， ...
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带回住处，打开密封，由党月辰用事先准备好的“消字灵”将汇单汇款数额消去，由被告人王中伟将1000元变造成210000元，当日下午王 石河子市建设银行支行。原判认为三被告人贪图钱财，无视国法，使用自行变造的银行汇款凭证企图诈骗银行的210000元，实际骗取109000元，未遂100000元，数额特别巨大 ...
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案件的指控事实和法条规定，全面考量涉及本案的民事法律关系，对贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪、受贿罪和挪用公款罪进行了认真的分析界定，既准确定罪量刑，又最大 金融凭证诈骗罪的规定，即：只要实施了使用伪造的委托收款凭证、汇款凭证银行存单等其他银行结算凭证行为的就构成犯罪。据此可以认为，被告人王德麟构成金融凭证 ...
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二审法院经审理后维持原判。 评析： 本案的焦点在于，在被告认可收到原告提交的汇款凭证上所载钱款后，进一步证明该款项产生原因的举证责任究竟是在原告方，还是 之效力进行认定的参考标准。随着经济的发展及网路等通讯手段的发达，通过银行汇款等方式进行借贷的行为日渐增多，此种情形下一般都无借条等足以认定借贷关系的 ...
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