行为，而只能遵照有权机关的指令行事，是协助冻结存款行为得以进行的义务人，和被冻结存款的主体一样，是冻结存款行为的相对人。[3]可以肯定的是，在 。尽管《办法》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准金融 ...
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被上诉人返还上诉人卡号4367423385020223882建行账户中的个人财产144472.58元。被上诉人答辩称：被上诉人在查获马志英涉嫌诈骗一案中，于2008年12月26日冻结了马志英名下建行卡号4367423385020223882账户中144472.58元，并于同月27日进行了公告，经过六 ...
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查询回执及附表，证实以下帐户情况：(1)被告人郭洪山在中国工商银行的帐号为3602013601030054168的帐户中的存款人民币15679.08元已被冻结；(2)郭洪山在招商银行股份有限公司广州高新支行的客户号为6225882003256218的帐户余额为人民币5元；(3)郭洪山在交通银行广州 ...
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和密码。实际上该机已被盗，持机人通过这种方式骗取对方话费。 打着对银行卡进行加密保护幌子的诈骗。此类短信诈骗案最早发生在福建地区，北京、上海、厦门、 手机违法短信息的举报，对其中涉嫌违法犯罪的线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的 ...
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其帐户内汇入的300,000元涉嫌汇款人诈骗所得的赃款，故其帐户已被山东省XX公安局以XX刑查（2009）201号案依法冻结。经查询该300,000元实际是 我公司供应混凝土时我公司要求被告支付欠款，同年8月中旬被告通知我公司要求提供银行卡，我公司即将总经理樊XX的帐号告知被告，后该帐户内即有300, ...
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兰州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：甘肃省兰州市西固区西固南街443号。2008年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于甘肃省兰州市西固区看守所，9月5日被刑事拘留 谢婷打电话借工行的卡，说朋友要存钱转帐，给其10%的提成，后通过其的银行卡取出了40万元，其和林石香总共拿了5.7万元，后其与谢婷外出 ...
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日经紫阳县法院批准以涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于紫阳县看守所，无前科。紫阳县人民法院审理的紫阳县人民检察院指控的李长平诈骗一案，于2009年 平的4170元已没收处理，及李长平银行卡内存款40800元予以冻结。（十五）被告人李长平于2005年因强奸罪被河南省夏邑县人民法院判处有期徒刑四年，2008年 ...
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可疑男子在工行滇池路分理处的ATM机上安装可疑设备，经公安机关分析，初步认定为涉嫌信用卡诈骗案件的犯罪嫌疑人在ATM机上安装摄像设备。2009年6月12日晚8点左右 储蓄卡被吞，吞卡原因为案外储户向银行其反映账户异常而致使仕亚鸿账户被冻结，而银行不能对此进行合理解释；工行滇池路分理处在18日之后在其所 ...
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要蔡金生汇款，蔡金生将钱大部分是通过她的一个农行卡转过来的，她把银行卡及密码给了殷利。2010年过年时，殷利将购房合同和收款收据给了蔡金 其辩护人辩称：“殷利愿意尽量赔偿被害人的损失，请求从轻处罚”。经查，殷利除其名下被冻结的一块国有土地使用权外，没有退赔其余赃款，故此辩解理由不能成立，不予采纳。据此 ...
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、被告汪华的委托代理人王龙奎到庭参加诉讼。因本案必须以被告汪华涉嫌诈骗一案的审理结果为依据，故本院于2005年1月28日裁定中止审理 、莫富珍、原告分别在借款人、被借款人、签订保人处签名。2002年5月22日，莫富珍向原告的交通银行卡(卡号为：60142841319439005)转存人民币305000 ...
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