在不同环节有不同法律风险。比如银行借贷，可能陷入高利转贷、违法发放贷款、贷款诈骗及其他金融诈骗的法律风险黑洞；民间借贷，可能遭遇非法吸收公众存款，集资诈骗、 的。不能因噎废食。 四、企业整合时可能遇到的风险我国民营企业在某个阶段曾经出现多壳化经营的现象，一个投资人或一个家族设立很多个公司。起初是为了多 ...
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刑 法都没有对罪名作出规定， 而这又是当时刑事司法工作中亟 待解决的一个问题。因此， 两高 决定以司法解释的形式实现罪名的规范化、统一化， 即 金融机构工作人员的职务便利 ， 共同骗取单位或者个人资金 ， 同时 构成职务侵占罪和金融诈骗犯罪的 ， 属于法条竞合关系 ， 应当从一重罪处罚。 第四， 银行 ...
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也未占有违法所得的直接责任人员按自然人犯罪定罪处罚，显然违反法律规定。这里有一个责任分担的问题。如果行为人盗用单位名义实施盗窃，违法所得由实施犯罪的个人私分 主观上无共同非法占有或者意图使外部人员非法占有被骗款物的目的，不构成金融诈骗，而构成挪用公款、受贿或者其他犯罪的，则应当依照刑法有关规定定罪处罚 ...
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又达到了普通法条的要求时，能否以普通法条论罪？这也是刑法理论与实践中经常遇到的问题。本文将依次对上述几个问题进行探讨。 一、法条竞合的成立范围法条竞 而法条竞合是一种法律竞合，因而是一个法律问题。⑷然而，法条竞合果真与事实问题无关吗？假如现实中没有人实施金融诈骗行为，法官自然不会面对诈骗罪与金融诈骗罪 ...
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又达到了普通法条的要求时，能否以普通法条论罪？这也是刑法理论与实践中经常遇到的问题。本文将依次对上述几个问题进行探讨。 一、法条竞合的成立范围法条竞 而法条竞合是一种法律竞合，因而是一个法律问题。⑷然而，法条竞合果真与事实问题无关吗？假如现实中没有人实施金融诈骗行为，法官自然不会面对诈骗罪与金融诈骗罪 ...
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，为了防止司法人员在犯罪认定过程中的擅权行为，立法应当对如何认定非法占有目的提供一个相对明确的标准。我国现行刑事立法并没有对如何判定非法占有目的作出明确规定，为了 》），该《纪要》在1996年《解释》的基础上，结合实践中出现的金融诈骗行为的新特点，进一步明确了非法占有目的的认定，相较于1996年《解释 ...
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的明知没有还款能力而大量透支，无法归还的情形。 因此，笔者认为，还款能力是一个客观标准，不受行为人主观是否明知的影响。对于这个标准，我们主要从行为人透支后 要件以规定更为严格的入罪条件，不仅完全合理且十分必要。 另外，通过与其他金融诈骗犯罪的横向比较，笔者认为，将经催收不还作为恶意透支型信用卡诈骗罪的 ...
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，法官在有关一个公民的财产、荣誉或生命的案件中，就有可能对法律作有害于该公民的解释。[12]而贝卡利亚则明确地指出，严格遵守刑法文字所遇到的麻烦不能 与金融诈骗罪分设普通法与特别法的立法目的之理解。我认为，并不能从法条中得出金融诈骗一定比普通诈骗罪更为严重的结论。对此不同的人会有不同的解读。在这种情况 ...
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认定为事后抢劫罪。但是，行为人实施盗窃行为后逃跑，在离现场只有200米的地方，偶然遇到警察质问而对警察使用暴力的，则不认为是事后抢劫罪，理由是此时的暴力与盗窃 可能转化为抢劫，这似乎不太合情理。况且，过去刑法未单独规定金融诈骗、合同诈骗时，这类诈骗犯罪都是包容在一个统一的诈骗罪中的，实施这类诈骗行为后 ...
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，法官在有关一个公民的财产、荣誉或生命的案件中，就有可能对法律作有害于该公民的解释。[12]而贝卡利亚则明确地指出，严格遵守刑法文字所遇到的麻烦不能 与金融诈骗罪分设普通法与特别法的立法目的之理解。我认为，并不能从法条中得出金融诈骗一定比普通诈骗罪更为严重的结论。对此不同的人会有不同的解读。在这种情况 ...
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