内。?3、“报告标准编码”?对应《管理办法》的大额外汇资金交易报告标准、可疑外汇资金交易的报告标准和识别标准共60项，分别规定了四位固定编码，金融机构 ”?填写交易对方的个人姓名或企业名称。?12、业务编号?“业务编号”是指银行在外汇业务的办理过程中，按照各自的业务系统所确定的规则，给予某笔交易的银行 ...
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、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各外汇指定银行；各保险公司：?为了贯彻实施《保险业务外汇管理暂行规定》，规范外汇再保险活动，有效分散保险风险，现 、分保帐单或分保支付清单等有效凭证到外汇指定银行购汇支付。? 八、境内保险公司应当准确、及时填写“保险公司外汇业务季报表”(见汇发[2003]27号文件)， ...
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?(一)遵守中国人民银行和外汇局的有关规定，在提交申请的前两年内，无结售汇业务和外汇市场交易违法、违规记录；?(二)具备健全的外汇业务风险管理系统、内部 境收支规模排名在前50名(含)以内；?(七)上年度全行资本充足率达到8％或外汇资本金在等值1亿美元(含)以上。?凡符合本条上述所列条件的金融机构，可 ...
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宁波市分局：为进一步完善农村合作金融机构结售汇业务管理，根据《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》(中国人民银行令[2002]第4号，以下简称《暂行 业务，按照《暂行办法》等相关管理规定执行。农村合作金融机构法人应加强对其分支机构开办结售汇业务的内部管理。该机构法人或者分支机构如因违规行为受到 ...
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，联签提款办法，建立经常性清理检查制度等。4．明确其他货币资金的管理。对外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款要设立外埠存款台帐，并对其 应按国家规定的原则或公司章程有关规定作出详细的规定。 (十一)外汇收支的管理制度1．确定记帐本位币。包括境内业务应以人民币(或某种外币)为记帐本位币，境外 ...
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独立核算单位之间相互提供的资金，按有偿使用原则计付利息，其内部结算利率，参照银行同期同类利率水平，由企业集团统一制定。第二十三条 企业集团应积极创造条件设立财务 。第四十条 有关收入、成本、费用的具体管理要求按财务会计制度的规定办理。第六章 境外投资、外币业务与外汇风险管理第四十一条 企业集团应加强对 ...
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内部独立核算单位之间相互提供的资金，按有偿使用原则计付利息，其内部结算利率，参照银行同期同类利率水平，由企业集团统一制定。第二十三条企业集团应积极创造条件设立财务 。第四十条有关收入、成本、费用的具体管理要求按财务会计制度的规定办理。第六章境外投资、外币业务与外汇风险管理第四十一条企业集团应加强对境外 ...
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服务和政府机构往来取得的外汇；3、银行经营外汇业务应上缴的外汇净收入，境外劳务承包和境外投资应调回境内的外汇利润；4、外汇管理部门规定的其他应结售 等业务，努力提高服务质量，降低服务费用，依法经营，公平竞争。 五、严格外债管理，建立偿债基金，确保国家对外信誉对境外资金的借用和偿还，国家继续实行计划管理 ...
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人大法律（1）条第十四条信托投资公司的注册资本不得低于人民币3亿元。经营外汇业务的信托投资公司，其注册资本中应包括不少于等值1500万美元的外汇。 十一条信托投资公司应当按规定制订本公司的信托业务及其他业务规则，建立、健全本公司的各项业务管理制度和内部控制制度，并报中国人民银行备案。信托投资公司应当 ...
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登记注册，并持有中国人民银行颁发的《经营金融业务许可证》；(二)经国家外汇管理局批准经营外汇业务，持有国家外汇管理局颁发的《经营外汇业务许可证》，并有三 投资单位可处以人民币十万元以下罚款。违反外汇管理的，依照国家有关规定予以处罚。第二十条本办法施行前未经中国人民银行批准，已在境外设立或者收购金融机构 ...
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