作法，对投资者和中介机构开展业务产生了很大负面影响。 (2)银行法律制度 银行对客户履行保密义务是世界各国的通例。无论法律是否明确规定银行之保密义务，在实践中 下，更有可能成为某些企业虚假信用度的制造商和培育者，成为某些企业进行信用欺诈的帮凶，虚假的信息比没有信息更可怕。因此，政府对信用市场的监管就是 ...
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义务，保险人不仅要说明合同内容，而且必须明确说明责任免除条款。保险人利用保险条款进行欺诈的现象绝非个别，人们当然会对保险人说明义务制度有相当高的期望，司法实务 原因在于，投保人必须拿出欺诈的证据才能够胜诉，而保险人却可以在保险单或投保单中找到相应的证据，保险公司通常在投保单的客户保障中明确规定一些自己 ...
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尽快建立和发展统一、高效的证券市场，维护正常、健康的证券市场秩序，防止证券欺诈行为，保护投资人合法权益和社会公共利益的法宝。 一、证券犯罪总体构成 1． 必须是本人所持有的股票，否则委托无效。而在股市交易中，某些证券商为吸引客户，增大交易额，从中赚取更多的手续费，故意放纵股市大户透支或买空卖空。特别是 ...
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尽快建立和发展统一、高效的证券市场，维护正常、健康的证券市场秩序，防止证券欺诈行为，保护投资人合法权益和社会公共利益的法宝。 一、证券犯罪总体构成 1． 必须是本人所持有的股票，否则委托无效。而在股市交易中，某些证券商为吸引客户，增大交易额，从中赚取更多的手续费，故意放纵股市大户透支或买空卖空。特别是 ...
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3、战略合作型。这是一种较高层次的合作，指银行接受保险公司及保险客户委托收取保险费并支付保险金；或者是银行与保险公司进一步合作，在代收代付保费、保单 的佣金，推销人员(其中不乏银行的工作人员)难免会误导、甚至欺诈储户，而银行和保险公司又为其提供保障欺诈的平台和资源，并由银行快速为保险公司直接划拨转账， ...
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诚成投资咨询有限公司焦作分公司在为他人申请公司登记时，使用虚假证明文件，采用欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记；被告人史宏达身为被告 述：从2006年初公司老板史宏达通知我做“内勤”工作，内勤主要是负责受理客户的业务登记，收取代理我们公司内部的一些勤务，称为“内勤”。在受理代理的 ...
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手续费。 2、专业代理型。指银行投资于专业保险代理公司，通过自身销售网络和客户资源的优势获得保险销售费用，也不承担产品的风险与收益。 3、战略合作型 的佣金，推销人员(其中不乏银行的工作人员)难免会误导、甚至欺诈储户，而银行和保险公司又为其提供保障欺诈的平台和资源，并由银行快速为保险公司直接划拨转账 ...
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风险，并请申请人确认已知晓和理解上述信息。银行业金融机构应通过适当方式积极为客户提供信用卡账单通知和还款提醒服务。三、银行业金融机构应规范发卡营销的市场竞争 ，但客户个人偿还能力与各行累计授信额度存在较大差距的申请人，应严格控制发卡。九、银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理，就信用卡欺诈、套 ...
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回顾投资银行的历史，它们开始于咨询顾问公司的合伙形态。这种合伙公司通常为商业客户提供投资建议，正如投资行业的经纪人公司或律师事务所一样。投行在那时所做的 信用评分就会提高了。 现在，这些信用评级公司是否应该承担赔偿责任？其中有没有欺诈行为？ 以上所有这些问题，在笔者看来，都是法律的问题。如果今后我们还 ...
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携款潜逃的行为和对该笔赃款的处分行为中，显现了他主观上已逾越了民事欺诈的界线，具有非法占有的目的是明确无疑的。刑事司法解释中针对合同诈骗罪，有卷 的建设，弱势群体的利益受到越来越多的关注。而银行作为私营金融企业，一方面在为客户服务中赚取巨额利润，另一方面注重不断的提高服务质量，注重回报社会，承担更多的 ...
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