，不具有对我提起民事诉讼的主体资格，原告的所有民事行为和业务活动必须在信阳市商业银行的授权范围内进行。所以，原告的起诉行为是无效的，依法应驳回起诉 因涉嫌合同诈骗罪被信阳市公安局Im河分局刑事拘留，2008年8月13日因涉嫌合同诈骗、虚假出资罪被依法逮捕，现羁押在信阳市第一看守所。2008年8月5日， ...
//www.110.com/panli/panli_271711.html -了解详情
来院，被原审院依（2002）沈民初字第1518号民事裁定书以本案涉嫌诈骗为由驳回原审被告起诉，移送公安机关，后沈河公安机关又以本案系诉争房屋所有权归属 于德江无论是在向公安机关报案还是向法院提起的诉讼中，多次陈述其将用于借款的身份证，房产证原件交给刘喜彬，其交付身份证、房产证即是办理抵押借款的意思表示 ...
//www.110.com/panli/panli_262381.html -了解详情
办理了一起本该由公安机关办理的涉嫌合同诈骗案。虽然立案罪名是行贿罪。但所有的侦查活动却全部是围绕合同诈骗来进行，各种文书材料中根本看不到嫌疑人有涉嫌行贿的 侦查到审查批捕，从审查起诉到三大诉讼监督，几乎检察权力涉及到的地方就有利益驱动，但从当前查究处理机制涵盖的范围来看，主要还是集中于职务犯罪侦查，对 ...
//www.110.com/ziliao/article-156320.html -了解详情
犯罪，也应当赋予当事人以救济手段，允许当事人以请求返还票据为由提起民事诉讼。当事人因此类纠纷起诉的，人民法院应当作为票据返还请求权纠纷予以受理[6]。《规定》似乎给出 时对票据丧失是否知情或者应否知情，而不应取决于其取得票据的时间是在公告期内还是公告期外（除权判决前）[22]。所以，关键表现为公示催告 ...
//www.110.com/ziliao/article-149836.html -了解详情
，一是考虑到侵占行为主要是侵犯了某特定人的财物所有权，较之盗窃、诈骗等侵犯的主要是不特定人的财物所有权行为的社会危害性要小，同时对被害人来说，侵权人 将侵占罪规定为告诉才处理的犯罪存在着相当的合理性。那么侵占罪的诉讼形式是仅限于自诉的形式还是也包括公诉的形式呢？有部分学者认为，对于侵占罪，是否一概作为 ...
//www.110.com/ziliao/article-55639.html -了解详情
到具体的信贷人员，不能及时的起诉企业追偿贷款，一拖再拖，导致银行丧失两年的诉讼时效，造成贷款全部损失。由抵押的贷款也是如此，由于贷款逾期以后银行不能 的缺陷，近年来，工商银行不断的完善信贷制度，已经取得了很大的成效，但我们还是可以从工商银行信贷制度的缺陷中得到一些启示：那就是国有商业银行不良贷款的形成 ...
//www.110.com/ziliao/article-14707.html -了解详情
市场经济体制下销售主体必须先查明企业性质。特别是一些个体、私营加工企业，连法人登记都没有，根本无法查明，在诉讼阶段，就有一些典型案例引起司法界、法学界 认为证明犯罪主体证据不足，不批准逮捕。后来公安机关直接向检察机关移送审查依法起诉，最后审判机关认定被告人有罪判了刑。由于侦查、检察机关对该案犯罪嫌疑人 ...
//www.110.com/ziliao/article-9504.html -了解详情
在实质上成立为前提，否则对于行为人不能以渎职罪为由立案侦查、起诉和审判。亦即，对于“对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉”的徇私枉法罪、 行为为前提；对于国家机关工作人员签订、履行合同失职罪的认定，应当以国有财产“被诈骗”案件的成立为前提；对于放纵走私罪的认定，应当以行为人放纵的行为确系“走私”行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-7044.html -了解详情
、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”这七种，其范围还是有局限性的，与《反腐败公约》的规定的要求各缔约国均应当寻求 由控方承担行为人财产非法性的证明责任，则在追回腐败资产方面是极为不利的。 （六）关于刑事诉讼中的缺席审判 《反腐败公约》为了解决在被追诉者失踪、逃跑 ...
//www.110.com/ziliao/article-4970.html -了解详情
股份有限公司(以下简称昆仑公司)。1999年2月3日新疆分行向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，请求判令鹏博公司偿还贷款，五元中心和昆仑公司承担连带保证责任。 的上述民事判决，向本院提起上诉称：本案不是一般的民事纠纷，是一件以借款担保为表象的涉嫌重大金融贷款诈骗的刑事案件，刑事案件正在侦查之中。鹏 ...
//www.110.com/panli/panli_44798.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务