没有规定、也不可能规定的严重危害社会的行为大量出现，特别是票据诈骗、集资诈骗等各种金融诈骗犯罪、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，“79刑法”已经远远不能适应 执行措施，还可以依法进行偷税数额五倍的严厉行政处罚，最后还可以依法衡量其是否涉嫌犯罪、将案件移送公安机关追究其刑事责任。刑罚是最后的、不得已的手段 ...
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郑州市中原区北陈伍寨的韩女士正在家做饭时，４个和尚打扮的人来到她家，问是否有孩子愿意去武校学武，当告知没有后，和尚们又拿出气功行医证，说他们可以 贱卖昂贵物品，一定要带当事人一起到专业机构鉴定后再购买。热心帮你找名医有些涉嫌诈骗人员以盼望子女平安的家庭妇女为对象，以帮其寻找名医为名，将迷信者引入陷阱。 ...
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中原区北陈伍寨的韩女士正在家做饭时，4个和尚打扮的人来到她家，问是否有孩子愿意去武校学武，当告知没有后，和尚们又拿出“气功行医证”，说他们 贱卖昂贵物品，一定要带当事人一起到专业机构鉴定后再购买。“热心”帮你找“名医”有些涉嫌诈骗人员以盼望子女平安的家庭妇女为对象，以帮其寻找名医为名，将迷信者引入陷阱 ...
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9月20日被上海市工商行政管理局吊销营业执照。 本院认为，本案各方当事人争议的焦点是：(一)致创公司是否结欠仙成公司货款363，583。50元；(二)徐展是否应承担保证 ，故其可免责。本院认为仙成公司于2002年11月向公安机关控告徐展涉嫌诈骗，仙成公司该行为本身即表明其向徐展主张权利，现仙成公司要求 ...
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琪科技发展有限公司董事长，住长沙市公安局芙蓉区分局马坡岭派出所宿舍。2005年3月22日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押长沙市看守所。辩护人张 张单据，讲是用于投资的外汇。2004年，曹建军私下向她打听刘小平是否真的购买了皇宫大酒店，她丈夫到湖南省军区了解后证实没有此事，她就告诉了 ...
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中，被告人刘文圻发现该案主犯曹予飞出逃前付给北京中慧宏筑装饰集团的100万元人民币涉嫌诈骗款，即予暂扣。被告人刘文圻在对此款的性质未予核实的情况下，轻信 倪文亮签字的借据复印件，因当时曹予飞未到案，丁占林所提供的借据复印件是否真实，有待进一步调查，故让丁占林写了100万元不得使用，等事情查清后再处理的 ...
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该厂收购棉花和购买门面房所用，为此，该厂对此提出的异议不予支持。至于孔祥生涉嫌诈骗系个人行为，不影响四原告向被告主张偿还本金及利息的权力。依照《中华 。本院认为，本案涉及实体与程序两个方面的问题。实体上主要是双方当事人之间是否构成合法有效的债权债务关系。从本案三类债权凭证看，第一类凭证均注明为集资款 ...
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犯罪线索及时书面告知公安或检察机关。如案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷确须待刑事案件结案后才能审理的， 当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷案件有关当事人是否承担民事责任以及承担民事责任大小，及时进行认定和处理”，而本案不存在中止 ...
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未经甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的 一并交给持卡人；（十四）持卡人要求退货，经办人员同意时，应认真核对原交易是否用牡丹卡结算，无误后，使用牡丹卡退货单办理压卡手续，不得支付持卡人现金； ...
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上来。故因为经营亏损，无力承担，遂躲到外地。天津公司以于某诈骗为由报案，公安机关以涉嫌合同诈骗罪拘留了于某，检察机关以合同诈骗罪予以批捕。笔者认为公安机关 。笔者认为检察机关定性错误，本案应当定盗窃罪。理由是：一、从货物所权是否通过诈骗发生转移来分析，尽管被告人采取了签订合同方式，诱使张某将货自愿送至 ...
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