正常的生活秩序，导致借款人陷入债务深渊而无法自拔，收债过程往往伴随着恐吓、欺诈、暴力等非法行为，容易滋生犯罪;从宏观角度看，扰乱了国家正常的金融 风险集中度 我国商业银行贷款的集中度风险相对比较高，对中小银行而言，主要表现为客户集中度风险和区域集中度风险。为了降低这种风险，银监会于2006年和2009 ...
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资本案（刑法第一百五十八条）]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的， 交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自 ...
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6日到的北京并于2月8日从北京退回的上海。 据此，我们断定遭遇了欺诈。邮局业务员陈亮长期与崔海兵因业务代理关系而形成利益关系，二人串通制造 维权。这是一起精心策划的骗局！这是一起典型的、赤裸裸的欺诈行为！为维护社会经济秩序和外地客户经济利益，期盼上海市工商管理部门严厉查处，恳请上海市消协组织出面为我们 ...
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前后护板及前护罩，特此证明！”2009年12月11日，被告东风公司出具《关于对客户邴新所购东风日产奇骏10款至尊版合格证的说明》，称原告邴新所购的 由于原告邴新未能提供证据证明其所购车辆系二次改装车辆或被告威佳公司存在其他欺诈行为，对该项诉讼请求，本院不予支持。对原告邴新要求被告东风公司承担法律责任的 ...
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从业人员的道德规范将决定此类行为的发生概率。 （１）未按照规定履行开户手续的客户进行期货交易； （２）未按照规定履行审核义务，为不符合开户条件的客户办理 依笔者所见，金融期货时代的法律风险已不再只是无权代理、合同无效、法规滞后、欺诈等商品期货发展初期时的表现形式，以股指期货交易中所出现的对投资者资质、 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自 ...
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注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的 、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自 ...
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