集资是“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为”。 同时，鉴于实践中对于非法集资犯罪如何具体适用罪名存在疑问，《解释》明确非法吸收 即：“除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款’”。此外，为方便实践理解，《解释》还对 ...
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2007年5月期间，汤阴县瓦岗乡农民高某（原汤阴某金融机构代办员）以个人名义非法吸收农户存款，金额达1552700元，吸收存款的利率为2.52，尔后，又以 本村能人，是在给大家办好事。 四、这两起案件的社会危害都很严重。非法集资除导致储户血本无归，给个人和家庭带来损失外，还给社会带来许多不稳定因素。 ...
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有关要求通知如下：一、各保险公司、各保监局要高度重视防范保险业可能出现的非法集资现象。各保险公司开展保险业务，要严格遵守现行法律法规，不得利用开展保险业务 局要充分结合当地保险市场监管工作，密切关注辖区内保险公司和其他单位、个人以保险名义，从事非法集资活动，争取做到早发现、早报告、早处置。 四、保监会 ...
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非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。 非法集资往往表现出下列特点： 一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准 ...
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中国人民银行天津分行：你分行《关于永基房地产开发有限公司乱集资情况的报告》(津银发[2001]37号)收悉。经研究，批复如下：根据1999年1月中国人民 非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)的规定，非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资 ...
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起，辽宁省营口东华集团两年多时间向社会大量发展蚂蚁养殖户，通过委托代养等手段共非法集资29.9亿元，形象包装就用去上亿元。去年6月28日，营口市中级人民法院 亿元外，剩余约7.9亿元则被其用于挥霍性投资、赞助、宣传或借给个人、单位使用等。汪振东慷慨挥霍集资款的程度令旁听的养殖户心痛不已。当公诉机关与其 ...
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，陆续向朋友、同事、同学、老师、亲戚、邻居以及他们介绍的不特定对象继续非法集资，部分用于前期集资款还本付息、支付回报，部分继续用于炒期货、股票。随着 集资诈骗不能归还的数额特别巨大，骗取的资金没有用于生产经营活动，而是进行个人高风险投资造成严重亏损，且犯罪涉及面广，给众多被害人造成无可挽回的经济损失， ...
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的成绩。但是，治理整顿金融“三乱”工作的任务仍很艰巨，目前还有部分机构和个人置国家法令于不顾，继续搞金融“三乱”。经查，最近一些庄园(山庄，下同) 》(国办发[1998]126号)中“凡未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资活动，属非法集资”的有关规定，这些庄园利用开发名义进行的“招商”属 ...
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