行为，构成转化型的抢劫罪不存在什么问题。 但行为人如果在诈骗金融机构财物的过程中，一旦具有为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为 王某去提货。所有这些行为都足以表明刁某的行为已经构成了合同诈骗罪。当王某隐隐意识到自己有可能上当受骗，以立即支付货款为由找到刁某要求查验货物。 ...
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是有信用证，然后才能谈到如何利用信用证。如果依照利用信用证的思路来界定信用证诈骗活动就有可能与《刑法》的相关规定发生冲突，比如：某一出口商谎称由买方需要的 ，而自行设计、制造出我国金融体系中根本存在的所谓信用证，用以实施骗取钱财的活动行为，则不能以伪造、变造信用证论处，也只能构成诈骗罪。0此种行为不能 ...
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犯罪，而过失不能成为金融诈骗罪的罪过形式，也就是说过失不可能构成犯罪。值得注意的是，修订后的刑法规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、 ；改革用人制度、严把进人关等途径形成。2、识别犯罪手段，加强技术防范。针对金融诈骗中犯罪分子所采用的技术手段、智力方法，运用有关的技术防伪，技术监控、技术 ...
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和灵活性相结合的原则。二、关于金融诈骗犯罪中非法占有的目的问题金融诈骗犯罪是否都要求行为人具有非法占有的目的，讨论中有两种意见。一种意见认为，金融 》对商业银行违反规定提高利率吸收存款的，只是规定给予罚款等行政处罚，并没有“构成犯罪的，依法追究刑事责任”之类的规定。持肯定观点的同志认为，刑法明文规定， ...
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打击洗钱犯罪增添“瓶颈”。比如，金融诈骗行为人若为未满16周岁不具有刑事责任能力的自然人，则因主体不适格，其诈骗行为不构成犯罪，因此认定洗钱行为人的 罪的“明知”只要行为人具有认识其所经手的资产是犯罪所得这种可能性，或者有足够的理由认为可能是犯罪所得就足以成立“明知”，③理由是为黑钱而实施所谓的“上游 ...
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予以从轻处罚。被告人徐万顺为使他人逃避法律的追究，将可能作为他人犯罪的物证予以藏匿，其行为已构成包庇罪，依法应予惩处，鉴于被告人徐万顺犯罪情节轻微，可对 中既有诈取并非法占有客户资金的主观故意，又有实施变相集资后将客户资金非法占有，进行金融诈骗犯罪的客观行为。故其本人及其辩护人分别所提曹予飞没有犯集资 ...
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透支，达到数额较大的标准，并经发卡行多次催收仍不归还的，构成信用卡诈骗罪的连续犯，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 行为人使用在同一发卡行申领的 ．刑法学研究第2卷[C]．北京大学出版社，2006．86． [4]李文燕．金融诈骗犯罪研究[M]．中国人民公安大学出版社，2004．294． [5]上海法院系统通报 ...
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透支，达到数额较大的标准，并经发卡行多次催收仍不归还的，构成信用卡诈骗罪的连续犯，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 行为人使用在同一发卡行申领的 ．刑法学研究第2卷[C]．北京大学出版社，2006．86． [4]李文燕．金融诈骗犯罪研究[M]．中国人民公安大学出版社，2004．294． [5]上海法院系统通报 ...
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在诸此金融法本身尚不健全的前提下，贸然将此类行为设定成金融犯罪。而真的如是立法，就有可能违背刑法谦抑性原则。 基于此，我们的意见是：上述几 处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款，并责令关闭或者吊销责任人员的从业资格证书。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 根据以上规定可见，本条属于金融法与刑法并存的混合规范 ...
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是贷款人，但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策，掩盖真相、提供虚假材料等的，也可能构成本罪的共犯。另根据《刑法》第一百七十五条之一第二款的规定 即对那些有证据证明其贷款是以欺骗手段骗取金融机构的审贷程序通过，但无证据证明其对贷款具有“非法占有”目的的单位和个人进行惩罚，贷款诈骗罪中的“诈骗数额”也 ...
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