风险。对团险和万能保险进行检查，及时对投保人进行风险警示，严肃查处欺诈误导行为。开展保险公司数据质量问题调查，规范数据标准，提高数据质量。对保险 措施解决了证券业多年遗留的历史包袱。同时，金融综合经营趋势日益明显，银行、证券、保险的合作与竞争向深层次发展。金融创新层出不穷，为金融业发展注入了源源不断的 ...
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错误。公司首席执行官邹德军澄清，公司并没有签署Muddy Waters报告中质疑的6份客户合同中的2份，情况有待解释。但是根据审计公司Frazer Frost向美国证交会提供 万美元以下的罚款，或判处入狱5年。 （4）起诉证券欺诈犯罪的诉讼时效由原来从违法行为发生起3年和被发现起1年分别延长为5年和 ...
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规定并满足信用证的条款，应该由开证行自由兑付而不受法院干预，除非有欺诈情形.另见如下涉及欺诈的案例RD Harbottle (Mercantile) Ltd v National Westminster Bank Ltd Ors [1978] QB 146,at 155，per kerr J；and ...
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（附表）四点一线的判断标准：资金需求、资金用途、投资回报、逾期返还整个诈骗行为过程的综合判断三、集资诈骗罪与其他犯罪的综合比较1.集资诈骗罪vs.合同诈骗罪2. 义务的要求也格外严格。可惜的是，虽然证券市场中受欺诈发行之疑的案例比比皆是，但是最后上升到刑法处罚的案例却寥寥无几。据笔者的简单调查，目前经 ...
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通公司在售车时隐瞒了车辆存在的瑕疵，有欺诈行为，应退车还款并增加赔偿张莉的损失。 指导案例18号中兴通讯（杭州）有限责任公司诉王鹏劳动 该款截止到1997年11月30日的利息16362296元；海南租赁公司向国泰海口营业部支付证券回购款本金3620万元的利息，计息方法为：从1997年12月1日起至付清 ...
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客户的利益。例如，商业银行在拥有大量客户信息后，更愿意将其提供给从事保险和证券的关联企业。关联企业在利用银行储户信息时，通常获得了商业银行 金融服务商无论向消费者出售何种金融商品，都要遵守最低限的行为守则，必须诚实信用，不得以任何形式从事金融欺诈。另一方面，金融服务商不得采用误导性的销售手段，隐瞒自己 ...
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经理责任险保单应该支付判决和防御的全部费用，不管未承保的公司有什么责任。不同的案例对分配有不同的解释。实体承保范围本意是消除分配争议，这样公司和个人的利益会 公司改革的萨班斯奥克斯勒法案（以下简称《公司改革法案》），对证券欺诈行为实施严打。这一法案的迅速通过，使美国公司董事和经理人员面临的风险大大增加 ...
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案件的案情大多不复杂，适用法律一般也不存在较大争议。最高人民法院公报公布这些案例，与其说是为了解决有关侵犯商标专用权案件适用法律的疑难问题，不如说是为了展示我国 正本提单，并依据该提单以及其它伪造的单证，企图收取贷款。上述行为足以证明达斌公司是蓄谋欺诈。被告泰坦公司明知未收到达斌公司交付的货物，却签发 ...
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将纺织品配额转让销售牟利的。所以本案中，并不存在秘密窃取的行为，只有虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为。 本案中的纺织品配额具有财物价值，可以进行交易，属于财产的 页，致使腾讯公司迷你网及QQ客户端的计算机信息系统不能正常运行，由此造成腾讯公司直接经济损失达人民币10万余元。案例述评：就本案公开的事实来看， ...
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的内幕交易规制，从1993年的《股票发行与交易管理暂行条例》和《禁止证券欺诈行为暂行办法》，到1998年的《证券法》，无不将内幕交易列为明确禁止的行为 该信息。 [9]参见《证券法》第74条。 [10]中国证监会行政处罚委员会编：《证券行政处罚案例判解》（第1辑），法律出版社2009年版，第4页。 [ ...
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