公共职能，必然会接触到大量公民个人信息。近年来，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露 明知的司法认定列出了6种推定明知的具体情形：（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者 ...
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我当时就答应了，说能办，但是得花20 000元钱，她就答应了，我告诉她我的工商银行卡号，她给我汇过来20 000元钱，我没能力办这事，我骗她，当时我想 我叫范某某，我报案，我被董凤辉骗了30 000元钱。2008年3月份我是在网上认识的董凤辉，他说他在教委上班，并且看上去很有办事能力，后来有一次董凤辉 ...
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信息中，公司简介全部为对瑞路公司的介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的 以诈骗罪定罪处罚。本案中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人 ...
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信息中，公司简介全部为对瑞路公司的介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的 以诈骗罪定罪处罚。本案中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人 ...
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元。她共得到165瓶产品，曾介绍他人买单，买单的目的是为了挣钱。 （862）被害人商景福证实，2007年7月份他通过朋友王辉知道海诺公司"买单"可以挣钱，同年7 款打入海诺公司的帐户内，海诺公司返利时把返利款集中打到分店店长的银行卡内，再由分店长将返利款分给投资买单者。他自己一共买了71单。 （14） ...
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2、从共同犯罪的特征来看，曹宇并不知道申培、张子斌诈骗的事实，也未参与公诉机关指控的三次诈骗，其不构成合同诈骗的共犯；3、从公诉机关指控曹宇犯罪 、公诉机关当庭出示的被告人张子斌冒充“李培基”所写收条、缴费单以及张碧清支取钱款的银行卡及存折内页复印件等书证材料，证明：幸鸿志及其妻子张碧清交纳给被告人张 ...
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永乾新经济战略》是陈荣负责编制，徐浩峰审批。罗宁雄说书中的玉石开采图片是真实的，至于其它图片一看就知道是从网上下载的；公司产业链条演示中一半以上的公司不是永乾的， 是永乾公司涉案的钱。其叫杨大识用自己名字开一张农行卡给其用，叫肖金妹从班攀的银行卡里取钱转存到杨大识卡里，班攀卡里的钱是永乾公司领导层分得 ...
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某某、唐某等雇佣人员分钱时，被公安人员当场抓获。缴获现金1423679元，私刻的西北政法大学公章四枚及电脑、手机、银行卡、密拍器、假身份证、未使用完的协议书、 、刘某在咸阳市大场面眼镜行购买眼镜一副，是原审被告人刘程程等人为实施诈骗作案给唐某所购买。42、证人范某某证言证明，2010年9月19日上午， ...
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陈廷万于2007年6月4日至2008年8月5日期间通过银行卡、网上银行及他人账户方式向原告的银行卡、银行账户转款30笔共计人民币5440900元，转款具体情况： 因双方算法不一，未能达成一致意见。因被告谢晖无法还款，原告遂以被告谢晖涉嫌诈骗向公安机关报案，被告谢晖于2009年5月8日、7月20日、7月 ...
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、骆大加，当时他们在办理临桂公路立项。之后不久，我在网上查到临武路通公司正在招标桂临公路改扩建工程。我通过他人介绍认识了江西抚州路桥公司赣州分公司经理黄小红，与她商量 几天后，何兵把履约银行保函交给了李茂荣，李茂荣就给了我两张农行的银行卡。一张卡上有14.9万元，另一张上有15万元。我给了何兵24.9 ...
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