被告人夏某合同诈骗案一审辩护词审判长、审判员、人民陪审员：江苏博事达律师事务所接受被告人夏志强亲属的委托，指派我作为夏志强的辩护人出席法庭依法为其 与夏志强签订房屋买卖合同,最后到夏志强成立品御公司并进行股权转让,这一系列的过程都是有关经济主体开展的正常的经济行为,其中虽有纠纷,但应该是普通的经济 ...
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刑事案件审理结案，再继续审理该民事案件。而本案中，与此相牵连的刑事案件赵某信用卡被诈骗案尚在公安机关侦查阶段，且尚未侦破， 如果适用先刑后民司法 审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条：人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料， ...
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市场经济的逐步建立与发展，人、财、物的流动空前频繁，地区与地区之间，省与省之间的经济交往不断增多，联系日益紧密，金融诈骗犯罪分子跨省、跨地区 派员携带汇票来海南与两公司联系。其后，犯罪分子采取欺骗手段将汇款取出。?上述诈骗案，案犯以流窜作案为主，采取伪造身份证件，通过中介公司在海南工商部门骗取营业执照 ...
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由北京华融经济发展公司转入北京圣华易达商贸有限责任公司，被告人曹卫自己并没有得到；二、本案情形与最高人民法院《关于审理诈骗案中应用法律的若干问题的 的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 谢 军 人民陪审员 马 俊 ...
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的情况说明，证实重庆万州航发实业有限责任公司是该支行的经济实体。2．控方举证的重庆万州航发实业有限责任公司的报案材料。3．控方举证的中国农业银行 李大壮的归案，使得1998年至1999年发生在成都市温江县的几起金融诈骗案得以突破，公安机关通过深挖余罪，于2000年4月19日在温江将尹洪抓获；5月15 ...
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为鄂轻工代理南德集团进口开证发生垫款有关情况的报告》；(4)1998年2月8日武汉市公安局《关于南德集团信用证诈骗案的破案报告》；(5)南德集团借、还款统计一览表。 事实，骗开信用证，非法获取资金达6.2亿余元，并造成了2.9亿余元的经济损失，数额特别巨大，情节严重；被告人姚红、牟臣、牟波、夏宗伟明知 ...
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，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。 第五十五条[有价证券诈骗案(刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的 的，不能附加判处罚金刑。 五、最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》 法释〔1998〕4号 1998年3月10日 第十条 根据刑法第一 ...
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其他党组成员遂表示同意张某等人对王某、袁某诈骗案的二审意见。不久，王某、袁某二人的亲属向刑二庭交纳现金10万元，市中级人民法院判决撤销原判，判处 是不容置疑的。问题是，按照《刑法》第399条第1款的规定，徇私枉法罪的构成须以徇私为动机，而2003年11月13日最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作 ...
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陈利平、毛冀川信用证诈骗案-民事权益的解决是否排除刑事责任的追究一、基本情况案由：信用证诈骗被告人：陈利平，男，39岁，中国北方设备工程 构成信用证诈骗罪，犯罪所得赃款人民币570余万元，因其犯罪行为另造成人民币260余万元的经济损失，属犯罪数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，依法应予 ...
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方家明贷款诈骗案一"以非法占有为目的"及刑法修订前"超出抵押物价值重复担保"行为的认定一、基本情况案由：贷款诈骗被告人：方家明，男，50岁， 价值重复担保"的问题。在修订后的刑法中明确将"超出抵押物价值重复担保"作为贷款诈骗罪的法定情形之一，与"编造引进资金、项目等虚假理由"、"使用虚假的经济合同"等 ...
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