合同关系；在发卡行和持卡人之间储蓄合同关系或者借款合同关系的基础上还存在一个从合同关系担保关系。发卡行与特约商户之间形成委托关系和转账结算关系， 信用卡均属于涉及三方当事人的信用卡。 [④] 参见马小平、谭智华著：《金融诈骗犯罪通论》，重庆大学出版社1999年版，第211212页。 [⑤] 参见赵秉志 ...
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认定为事后抢劫罪。但是，行为人实施盗窃行为后逃跑，在离现场只有200米的地方，偶然遇到警察质问而对警察使用暴力的，则不认为是事后抢劫罪，理由是此时的暴力与盗窃 可能转化为抢劫，这似乎不太合情理。况且，过去刑法未单独规定金融诈骗、合同诈骗时，这类诈骗犯罪都是包容在一个统一的诈骗罪中的，实施这类诈骗行为后 ...
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被执行了死刑。可以看出，罪名不一样，刑罚就是天壤之别。以前我在吉林也办过一个集资诈骗的案件，他们找了一种新型的材料，叫“纳士塔”，说市场前景非常好 还有证明责任、证明标准、疑罪从无等等，这些东西我们都要非常熟悉，因为经常会遇到。尤其你做无罪辩护的时候，我们经常强调这个案件没有达到定罪的证明标准，事实不 ...
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银行的操作的安全顺畅。 三、不可抗力： 在所有的网上银行服务协议中都约定了遇到不可抗力时，银行如没有执行客户的指令，可以不承担任何责任。这样约定的目的 就已构成犯罪，必须负刑事责任。《刑法》第287条专门规定了“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪”的处罚，其中规定： ...
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的法律还不多，如果我骗你，我收了你的服务费而不给你提供服务，反过来我构成金融诈骗，这小子很坏，他给你这么一种似是而非的这么一种回答，消除了一些考生的疑虑。 ：八百多万考生非常执着，他可能会遇到挫折，他就要去找捷径。这是三步曲，执着、挫折然后去找捷径，找捷径这是一个内因，但是外边又有这么大的市场，比如说 ...
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物品 任何伪造物品的犯罪、如伪造文书、证件等 有关知识产权的犯罪 贪污贿赂犯罪 金融诈骗犯罪 走私犯罪 洗钱犯罪 与公司、企业有关的犯罪 与证券、期货交易有关的 那么在我们构建的区际逮捕令制度同样也会遇到诸多困难。我们会面临哪些困难及如何解决是建立区际逮捕令制度一个重点问题。 （一）涉死刑案件犯罪人应 ...
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中的安全性问题，却解决得并不理想。网络犯罪问题正是电子信息网络安全问题的一个重要的方面。网络犯罪以Internet为代表的电子信息网络是国际性的互联网络。电子 ，不能粗疏。我国97刑法典的第287条规定利用计算机实施的犯罪，仅列出金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密共五种，对于利用计算机实施的 ...
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我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过洗钱来隐瞒其不法钱财来源，以避免在使用赃款的过程 stage），或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。 2、处置阶段（layering stage），也称为分账阶段。即通过 ...
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修正案（三）（六），先后增加了恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪与金融诈骗犯罪等几类上游犯罪构成，使得打击范围有所扩展，但其范围还是要 不符的财物。具有上述情形之一，但可直接认定行为人具有明知。但与此同时还必须附加一个前置性条件，即有证据证明行为人确实不明知的除外，充分赋予了行为人行使辩护的 ...
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诈骗罪各条所说的数额较大，并不是指行为人已骗取的财物数额，而是指行为人已实施金融诈骗活动，意图骗取的财物数额。有的认为，国外刑法关于保险诈骗罪的规定，一般都 职务侵占罪，有的认为应以贪污罪与职务侵占罪数罪并罚。我们认为这是一个较为复杂的问题，根据共同犯罪理论，共同犯罪人在实施共同犯罪时，尽管其分工不同 ...
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