“贷”给某公司使用。据统计，从1996年2月到1998年10月，他俩用虚假金融凭证共骗取储户资金2.13亿元。如此巨大的资金流动，使周利民捞足了 2000万元承兑业务中有伪造印鉴进行诈骗的重大嫌疑，事情败露后两人已不知去向。金融巨骗岂能逃之夭夭！一张法网迅速张开。经过将近一年的艰苦侦查，公安人员得知两 ...
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而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏资产管理有限公司董事长兼总经理刘运 、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张信用卡，刷卡购物达22万元之多。有的 ...
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而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏资产管理有限公司董事长兼总经理刘运 、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张信用卡，刷卡购物达22万元之多。有的 ...
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而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏资产管理有限公司董事长兼总经理刘运 、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张信用卡，刷卡购物达22万元之多。有的 ...
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而“银行承兑汇票?、“银行汇票?又是票据诈骗的重灾区。发生在湛江一家有限公司变造或伪造金融凭证案，金额达2亿多元。原上海中宏资产管理有限公司董事长兼总经理刘运 、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品，有的竟然屡屡得手。根据一桩信用卡诈骗案案犯交待，他们利用伪造的12张信用卡，刷卡购物达22万元之多。有的 ...
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借记卡（储蓄卡）。２．在审判实践中，对使用借记卡诈骗犯罪案件的处理，在全国人大常委会的法律解释之前很不统一：有的按照信用卡诈骗罪定罪处刑；有的按照金融凭证诈骗罪定罪处刑；还有的按照诈骗罪定罪处刑。为有利于统一执法，２００４年北京市高级法院曾编发过《拾得他人银行借记卡冒名取款数额较大的构成诈骗罪》的 ...
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，看完这篇案例，您就理解了……北京市第一中级人民法院对祖峰等人亿元人民币金融诈骗案进行公开宣判。祖峰等三名被告人被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人 银行王府井分理处、中国农业银行天津分行等多家银行，使用伪造的银行转帐支票、银行金融凭证、贷款手续，诈骗九千余万元。法院认为，祖峰、孙亮、孙连生 ...
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诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；犯金融凭证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；决定执行死刑，缓期 凭证诈骗罪的部分事实不清，适用法律不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(三)项的规定，裁定如下:一、撤销北京市第二中级人民法院( ...
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文化，新绛县纺织厂下岗职工，现租住广东省珠海市联安路143号602房。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪于2001年1月8日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年2月19 新绛县纺织厂下岗职工，现租住广东省中山市南下新村一街21号3楼。因涉嫌犯金融凭证诈骗罪于2001年1月15日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年2月19 ...
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生产经营上，被告人李海峰向被害人支付的利润均来源于其他被害人的投资款，是虚假的利润；(4)证人陈壮芳和林小芬的证言、被告人李海峰的供述，以及中国工商银行东圃支行提供的金融凭证证实，健特公司华海、天河、东山、国信、华信、百汇分公司收取的合作金和推广费的55%均直接 ...
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