以沪徐检刑诉（2010）450-2号起诉书指控被告人XXX、XXXX犯非法经营罪，于2010年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序， 另处）先后雇佣被告人XXX、XXXX，在本市徐汇区xxx路x号x室从事信用卡套现、代还活动。由xxx负责招徕“客户”，被告人XXX、XXXX按照xxx的要求 ...
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室高岭土公司集资建房。因涉嫌犯非法经营罪于2008年9月3日被龙岩市公安局刑事拘留，2008年10月9日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。辩护人郭海天 宝鑫公司”自行向深圳市多元世纪信息技术有限公司购买了黄金交易系统及模拟交易系统各一套。之后至2008年3月，“宝鑫公司”未经国家主管机关批准，在购买的黄金 ...
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银行卡产业的快速发展，银行卡犯罪手段也不断向高科技、专业化、规模化发展，信用卡套现案件也在不断增加，形成了规模的产业链条，涉及人员广泛，涉及金额巨大 20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪定罪处罚;数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还 ...
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人民检察院。被告人陆海波，男，因涉嫌犯非法经营罪于2010年4月22日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。辩护人沈维龙、 ，公安机关在杨浦区黄兴路1号中通大厦2405室将被告人陆海波抓获，并查获用于套现的两台银行商户pos机和现金人民币21,300元。上述事实，被告人陆海波在 ...
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居A12-803室。因涉嫌犯非法经营罪于2003年7月30日被羁押，同年8月1日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现押于佛山市三水区看守所。 话本、宣传书籍和资料、VCD影碟等，予以没收归档；CONYBIO手表六只、按摩器一套、手机九部、金属带手表五只、SONYCD机一部，予以没收上缴国库；追缴各被告人 ...
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205门1-3-302号；因涉嫌犯非法经营罪，于2000年2月3日被羁押，同年3月4日被逮捕；现羁押在北京市看守所。北京市第一中级人民法院审理 《中华文学百家经典》、《中国司法公正全书》13部图书，共计106500套，非法经营额人民币14119万余元，部分违法所得款额人民币800余万元。被告人席子杰在 ...
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涉嫌犯信用证诈骗罪于1999年6月30日被羁押，同年8月21日被逮捕。现羁押在中华人民共和国北京市看守所。辩护人杨卫平，中华人民共和国北京市方略律师事务所律师。 反映信用证法律关系的任何相关材料，属于事实不清。5、指控李小园犯有非法经营罪不能成立。指控认定的两笔信用证项下并未有外汇出境情况，且由申请人 ...
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大白莲路113号35栋202房。因涉嫌犯非法经营罪于2004年4月7日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现被羁押在广州市东山区看守所。辩护人谢主，北京市中 证据作为认定依据：(1)证人李丽明的证言，证实被告人李林在负责经营巨日公司期间，以每套价格3430元并冠以高级监事、常务理事、理事资格的形式向客户销售 ...
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5月20被逮捕，现羁押于上海市闸北区看守所。上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉（2010）539号起诉书指控被告人魏**、温**犯非法经营罪，向本院提起公诉 ***室和本市中山北路***弄*号****室，利用上述4台POS机为他人刷卡套现，以收取手续费牟利。被告人温**则在被告人魏**有事不能为他人刷卡 ...
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清单、特约商户受理人民币协议书、企业法人营业执照、税务登记证、信用卡交易明细、利用POS机套现记录、银行卡复印件等书证、被告人赵志斌、赵河欣、曹彩云的户籍 ），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。三被告人系共同犯罪，其中被告人赵志斌在共同犯罪中起主要作用，系 ...
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