真正持有人信息并不对应，甚至名义上的持卡人本来就不存在，即使利用该信用卡进行巨额透支，银行也无从查证，更无法挽回经济损失。因此，这种卡的存在具有较大 违规向其发放信用卡，甚至内外勾结编造虚假的身份证明，取得金融机构发放的信用卡后恶意透支的情形。从形式上看，办理信用卡的金融机构工作人员在明知他人提供虚假 ...
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信用卡。2011年3月26日，被告人陈某在明知没有归还能力的情况下，仍持该卡透支现金人民币20万元。同年4月26日，被告人陈某还款7500元，4月28日还款 。诸证据真实、合法，足以认定。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，持信用卡恶意透支，数额较大，且经发卡行催讨后超过三个月未归还，其行为已构成 ...
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生证言等证据证实，足以认定。本院认为：被告人翟伟鹏以非法占有为目的，恶意透支信用卡，且数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人翟伟鹏 较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；……（四）恶意透支的”。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第六条规定，“……恶意透支 ...
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被告人马杰在郑州市广发银行申办了一张卡号为4063661310197723的信用卡，后使用该卡透支消费，截自2008年9月12日最后一次刷卡消费后，拖欠广发 认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额较大’；……”。被告人马杰利用信用卡恶意透支29 988.9元，属于数额较大，依法应在上述量刑幅度内量刑。在 ...
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崔红芳犯信用卡诈骗罪罪名成立。关于被告人提出的起诉书指控的二张广发银行信用卡的透支金额超出了信用额度的辩解理由，经查，广发银行信用卡部出具的情况说明证实 大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；……（四）恶意透支的”。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第六条规定，“……恶意 ...
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闫建朋在广发银行申请了信用卡一张卡号为4063661310140004的信用卡，后使用该卡透支消费，自2009年1月16日最后一次还款人民币21 500元，尚欠本金 记录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人闫建朋以非法占有为目的，恶意透支，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡 ...
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的来源与用途、收入的合法来源、境外存款。（2）不履行财税义务。表现为不归还透支款息、挪用的资金公款、代为保管的财物；不报税、不纳税；收储不入账；不 数额较大之间又是互为条件的关系。在信用卡诈骗中，使用伪造的信用卡与恶意透支之间就是选择关系，而恶意透支中的经催收不归还与之前的申领、消费、取现、透支等行为 ...
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的来源与用途、收入的合法来源、境外存款。（2）不履行财税义务。表现为不归还透支款息、挪用的资金公款、代为保管的财物；不报税、不纳税；收储不入账；不 数额较大之间又是互为条件的关系。在信用卡诈骗中，使用伪造的信用卡与恶意透支之间就是选择关系，而恶意透支中的经催收不归还与之前的申领、消费、取现、透支等行为 ...
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发卡量，滥发信用卡倾向，因此金融机构如果审查不严，一旦发放信用卡，就会产生恶意透支，给身份信息所有人带来严重损害。 2．信用卡伪造、盗刷现象比较严重 及在公共场所电脑中使用信用卡，致使信用卡信息丢失，从而在很短时间内信用卡被透支。 上述这些问题，都直接导致信用卡未经授权使用的发生，一旦这种行为发生，就 ...
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刘会强在中国工商银行中牟县支行办理了一张卡号为6222310007552443的信用卡，并开始透支使用。2009年3月19日至2010年2月1日，被告人刘会强用 等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘会强以非法占有为目的，采用恶意透支的方法，骗取银行现金，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关 ...
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