年12月28日出生，香港居民，身份证号码H46188X（X），住香港沙田大围XX花园金X阁8-3，系深圳市中XX投资咨询有限公司（以下简称中 个人直接发展客户非法经营额为人民币155145元；组织金XX公司营销三部非法经营证券投资咨询业务，该部非法经营额为人民币127348元。被告人孙X华经杨X介绍 ...
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吸收客户资金不入账于2009年6月2日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌吸收客户资金不入账经睢县人民检察院批准逮捕，于2009年6月15日被睢县公安局执行逮捕，现 活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。被告人张桂芝挪用资金数额巨大，对 ...
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证件号码后边书写的字迹“41042197010123023河南省平顶山石龙区夏庄村一组862号”以及客户马某某的字样，是我社另一个柜员张朝凤的字迹。另外2008年12 我社业务系统活期存款账上，该户的存款余额为10元以及部分利息。后经查询记账凭证发现该10万元钱于2006年12月15日存入我社，当天被 ...
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基金，至今没有取得合法的形式和法人地位，地下操作使其更加混乱并暗藏了更大的风险；另一方面对现行委托理财合同法律性质、合同效力等问题在法律上没有明确 理财业务纳入特许经营范畴。中国证监会发布的《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定：经中国证监会批准从事客户资产管理业务的其他机构，遵照执行本办法。尽管该 ...
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我行出示了活期储蓄存折，并能正确输入密码，自然我行必须履行相应的付款义务。至于客户存折和密码的来源，我行没有义务也没有能力去审查。4、李名沁对自己 （不含5万元)以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”中的“审核”是指取款人提供的身份证件姓名是否与存单 ...
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身上跺，之后几名被告人逃离现场。致使被害人宋景军多发性外伤并失血性休克，右坐骨神经损伤。经法医鉴定，被害人宋景军之损伤程度为重伤。 焦作市公安局经济侦查支队在办理其他案件时， 牛拥军、陈阳、宋景军及司机赵敬宗、申喜成等人陪其公司客户在“大富豪”饭店就餐、饮酒，期间，袁、牛、陈、宋皆饮酒较多。饭后，宋景 ...
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个人借款5万元，其余45万元交给马喜霖，后被乔那顺支用而未给客户发煤。经周燕多次催要，北发公司给周燕退款25万元。案发后杨铜将10 手续，运销处实质上无通过铁路发运煤炭的能力。并有货场承包协议书证实，包头市燃料公司将货场大院内全部设施包括办公室、车库、地磅、深井等提供给北发公司使用，并未约定将原煤场经 ...
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福康药业003258送货单一份，证实2005年1月5日；购货单位：康健大药房:脑力静，168ml×40，100件;交货地址：河南内黄县党校路；联系人：赵 质量问题外，其他原因福康药业公司不承担任何退还货物责任。李铮的客户华东医药股份有限公司中成药分公司2005年退100脑力静235盒，浙江英特药业有限 ...
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交易情况。倾销调查期内，该公司在国内分别对关联和非关联客户销售被调查产品同类产品。经初步审查，调查机关认为部分关联交易由于受到关联关系的影响，关联 较小，短期无法消化剩余的产能。上述初步证据表明，被调查国家(地区)具有较大的被调查产品生产能力和出口能力，存在进一步造成中国大陆锦纶6切片产业损害的可能性 ...
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的该节事实证据不足。 经查，从超马赫运输公司提供的运单，华夏银行上海分行、西联汇款中心等单位提供的收款单中，明方会计所根据客户姓名、住址、日期方 第二百一十七条规定：以营利为目的，有下列侵犯著作权情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；违法所得数额 ...
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