、企业的管理秩序罪 第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、 和有关金融法规确定。 第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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情况明确约定质量标准，并约定质量异议提出的期限。同时应认真审查合同中约定的标准和客户的需求是否一致。案例一、天虹公司生产Z型钢，Z型钢可以用A、B两种 回来。小张和司机回到了放车的院子。发现，车上的货物不翼而飞！ 2、信誉欺诈防范：对方先以良好的信誉履行前期小额合同，骗取信任。在履行后期大额合同时拒付 ...
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就发现的问题以及【入伙收房通知书】中的表述不明有疑问的找到客户经理沟通。但是很遗憾，客户经理面对质疑和问题的态度，让我们感到失望和不满，甚至看不到 的后花园呢？对此，我们认为贵司存在严重虚假宣传，已对我们的购房行为造成事实欺诈和严重误导！我们要求贵司承担应有的责任！ 中央景观是否开放会涉及到小区的容积 ...
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销售广告：6 688 元/ 建筑平米（均价） .6 月22 日前登记观景特惠房的客户，可享受额外99 折优惠。该广告缺少数量等条款（购房者买房数量未确定以及 上的侵权责任，还可以构成合同法上的缔约责任。因为，广告受众可以因为广告欺诈（虚假的交易条件等） 提出要约，进而与广告主成立合同。要约人陷入错误， ...
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明确约定质量标准，并 约定质量异议提出的期限。同时应认真审查合同中约定的标准和客户的需求是否一致。案例一、天虹公司生产Z型钢，Z型钢可以用A、B两 向甲公司送货。可是甲公司收到货物后，再也没有付款。） 特别注意长期合作对象的信誉欺诈：一直有着很好的合作关系，但是近期出现了迟延付款现象，并增加了订货量， ...
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在银行销售雷曼兄弟集团所发行的连动债给一般投资人时，理财专员基本不提醒客户其具有的金融风险，而是常告知此商品百分之百保本。结果是随着雷曼兄弟母公司 机构，设计纠纷解决机制，完善一系列监管立法，保护消费者免受金融消费中不公平和金融欺诈等行为侵害的做法，对祖国大陆金融消费者保护体系的构架不无启示。 （一） ...
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兴起和发展，不断又有新的特权出现在各州立法与司法实践中，如会计师与客户的保密特权及记者与消息提供者之间的特权等。 三、美国证据法中保密特权原则的 法律价值整合平衡的基础之上。我们认为应从以下几方面排除适用此项特权： ⑴为实施欺诈、违法行为而进行的交流或者准备的文件。 ⑵如果诉讼中的双方当事人即是特权所 ...
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OTC市场活动对金融体系构成风险；促进OTC市场的效率和透明度；禁止市场操纵、欺诈及其他市场滥用行为；保证OTC产品不会不适当地出售给不具备成熟经验的 披露会导致这些优势和偏好被公开，从而破坏其价值。另一方面，将对冲基金的客户集中于具有丰富投资经验、拥有大额资产的成熟投资者仍然十分重要，它们对管理者的 ...
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年龄、健康状况 ，隐瞒保险标的真实情况而与保险人签订的保险合同 ，保险人由于受欺诈 ，虽然与投保人就保险合同达成了协议 ，但没有反映出当事人的真实内在意思 合格后再收取保费。 3、加强业务员的培训，全面提升代理人业务素质 由于多数客户对保单生效时间不甚了解，常会把预交保费时间误认为保单生效时间。因此， ...
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、或是拒绝担保等交易，或是参与标准化合同下为交付商品而广为人知的交易事务，如客户保证金、保证金合同、起杠杆作用的账户、合约买卖合同，或参与期货委员会决定的 。作为理性的人，行为人通常都会对犯罪成本和犯罪收益进行衡量。犯罪收益是来自欺诈行为所带来的金钱和物质利益的满足，而其成本包括各种现金支出、罪犯时间 ...
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