，增强领导人员责任心，遏制金融系统经济犯罪案件的发生，根据国家有关法律法规，制定本规定。第二条本规定适用于中国人民银行、各商业银行、政策性银行、保险公司及其他 犯罪案件，造成１０万元至５０万元损失的（本规定所指经济损失，是指经济案件发生后查实的实际经济损失。下同），其业务部门负责人、分管领导、主要领导 ...
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归还。该案不应归属民事纠纷，而有经济犯罪嫌疑，裁定驳回原告商丘市梁园区白云农村信用社梁园分社的起诉。商丘市华商农村商业银行梁园支行不服原审裁定上诉称，原审认定 办的，原裁定错误，请求撤销。本院认为，本案原告商丘市华商农村商业银行梁园支行诉请的是请求判令被告路爱林偿还借款13万元及利息，被告商丘市住房和 ...
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是代表上诉人的职务行为。同时，靳发根挪用资金的行为也已被认定为职务犯罪行为，因此，信用社与储户之间已形成储蓄合同关系。《中华人民共和国民法通则》第 不是其职工，与被上诉人未形成储蓄合同关系，与被上诉人形成储蓄合同关系的应该是漯河市商业银行，其不应承担责任”的上诉理由无事实根据和证据支持，不能成立，本院 ...
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是代表上诉人的职务行为。同时，靳发根挪用资金的行为也已被认定为职务犯罪行为，因此，信用社与储户之间已形成储蓄合同关系。《中华人民共和国民法通则》第 不是其职工，与被上诉人未形成储蓄合同关系，与被上诉人形成储蓄合同关系的应该是漯河市商业银行，其不应承担责任”的上诉理由无事实根据和证据支持，不能成立，本院 ...
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是代表上诉人的职务行为。同时，靳发根挪用资金的行为也已被认定为职务犯罪行为，因此，信用社与储户之间已形成储蓄合同关系。《中华人民共和国民法通则》第 不是其职工，与被上诉人未形成储蓄合同关系，与被上诉人形成储蓄合同关系的应该是漯河市商业银行，其不应承担责任”的上诉理由无事实根据和证据支持，不能成立，本院 ...
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，然后又重新给原告办理了存入2500手续.天津市公安局大港分局认为寇双芳职务侵占没有犯罪事实.于2004年7月22日向原告送达了不予立案通知书。 原审认为 当事人对自己 银行的储蓄员寇双芳本人的证言外没有相关证据予以认定，而且商业银行的三张存取款凭条均是由其工作人员填写，也没有郝秀春签字，公安机关的不 ...
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金融业的制度建设是一项长期艰巨的任务。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中方便储户被放在首位，有效防范金融诈骗犯罪被放到了 高额佣金，已经成为金融风险的主要诱因之一，目前现有法律法规对其行为是否构成犯罪还没有具体的规定。建议全国人大常委会可以就“扰乱金融市场秩序”进行单项立法或补充 ...
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)分别以其职员朱瑞、张涧森和刘中明为户名存入郑州城市合作银行(郑州市商业银行的前身，以下简称郑州合行)下属的二里岗支行6笔存款，共计2100万元 已被关押，本案涉及经济犯罪，请求二审法院延期审理或移送政法机关处理。驻马店信用社答辩称：中国人民银行银发(1997)58号通知系内部文件，不是行政法规，也不 ...
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依纪依法作了处理；对商业贿赂案件线索是否进行了及时、认真的调查核实，涉嫌犯罪的是否按照规定及时移送司法机关。四是问题整改情况。主要包括是否 整改情况进行了督促检查 4 21.针对问题产生的症结，提出了从源头上防治商业贿赂的措施和办法 5 总 评 得 分 100 综合评定意见： 好□ 较好□ 一般□ 较 ...
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