开征利息税之后，应加强对储蓄存款变化及其资金流动的分析，同时跟踪分析各方面的反映，并将有关情况上报中国人民银行总行。(联系电话：国家税务总局 010-63417903 ，不得拒绝或隐瞒。税务机关在依法检查中了解的情况，应依照《中华人民共和国商业银行法》的有关规定，为储户保密。关联法规：全国人大法律（1 ...
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额度内在内地用于个人消费支付、在自动取款机(ATM)上提取人民币现钞，但不得在内地银行柜台办理转账、提现。香港参加行发行的人民币银行卡在内地消费支付和提取现钞 报送相关信息和报表，并严格按照《金融机构反洗钱规定》及其他反洗钱规定，及时向所在地中国人民银行分支行报送异常和大额交易信息。? 十五、对违反《 ...
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、享有较高声誉；(四)已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制；(五)通过上海银行间同业拆放利率网(www．shibor．org)等工作小组指定的媒体每年披露经注册 本准则，接受工作小组的指导和管理。第四章指定发布人及其职责第十四条中国人民银行授权同业拆借中心为Shibor的指定发布人。第十五条指定发布 ...
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的名称；(2)稽核项目名称以及实施时间；(3)稽核过程记录，包括稽核查证的主要事实及其来源，计算和分析的结果、认定事实的依据；(4)稽核人员的姓名及编制日期； 银行可根据有关法律法规的规定，采取必要的强制措施。9．中国人民银行认为被稽核单位及其工作人员的违法行为已经构成犯罪或有犯罪嫌疑的，应当将掌握的 ...
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审部门，依据本制度和有关法律、法规和规章制度，对中国人民银行各职能部门、分支机构、行属企事业单位及其工作人员依法履行公务的情况进行监督。第三条 中国 重要业务部门的主要负责人进行离任审计； (四)对内审监督工作中发现的违法违规问题及其责任人提出处理建议。第十二条 内审部门对同级各职能部门在下列方面进行 ...
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票据必须以真实的商品交易为基础。 第二十条准备金管理。分行负责对辖区内商业银行、城乡信用社、非银行金融机构和外资金融机构法人交存在存款准备金进行日常管理和 办理其他货币政策工具事务的。 第三十五条中国人民银行分支行有下列行为之一的，对负有直接责任的主管人员及其他直接责任人员要给予通报批评，限期纠正。( ...
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业务之前，应由其总行于开办前就开办业务的品种及其属性向中国人民银行当地管辖行报告。第十五条商业银行分支机构开办中间业务品种，不应超出其总行经中国 限额控制；应对具有信用风险的或有资产业务实行统一授信管理。第二十五条商业银行应建立中间业务内部审计制度，对中间业务的风险状况、财务状况、遵守内部规章制度情况 ...
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查处的金融行政行为。第三条本制度所称金融机构检查部门是指中国人民银行深圳经济特区分行及其分支机构。本制度所称金融机构是指在深圳市设立的以下机构：（ 保险代理人公司，保险公估公司；（三）信托投资公司，财务公司，金融租赁公司及其分支机构，融资公司，融资中心，基金会，金融期货公司，信用卡公司，信用担保公司， ...
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称“有关方面”，是指对信用社实施监督管理的省级人民政府、银监会及其派出机构、人民银行及其分支机构、信用社省级管理机构。 (三)按照“国家宏观调控、加强监管， 改革试点的省(自治区、直辖市)。 (二十五)本指导意见经国务院批准后，由银监会会同人民银行负责指导实施。 银监会中国人民银行二○○四年五月一日...
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一）金融机构吸收的个人外汇储蓄存款、单位外汇存款、发行外币信用卡的备用金存款及其他中国人民银行核定的外汇存款或负债。（二）金融机构的委托、代理外汇业务负债项目与 》第四十五条的规定处罚；违反本规定第十二条规定的，按照《中华人民共和国外资金融机构管理条例》第四十七条的规定处罚。对于及时主动纠正其上述违法 ...
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