细则和《国家税务总局大企业税务风险管理指引（试行）》（国税发[2009]90号）的规定，制定本办法。第二条 建立大企业税务风险内部控制机制认证是对大企业 第二章 认证内容和标准第五条 建立大企业税务风险内部控制机制认证内容和标准分五大类，具体指标为：（一）税务风险管理组织（10分）1.税务风险管理职责 ...
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。现将《财产保险危险单位划分方法指引第1号：基本原则和基本方法》、《财产保险危险单位划分方法指引第2号：水力发电企业》、《财产保险危险单位划分方法 安全生产管理规定、发生事故时不能采取正确的应对措施等情况，此类问题多数是企业内部风险管控制度滞后的体现。火电厂虽然在安全管控上普遍比较重视，但同样存在工人 ...
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企业及其环境以及评估重大错报风险，第五章规范了解申报企业内部控制。一、了解申报企业及其环境（一）行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素注册 企业高新技术产品销售业务常见流程的相关内部控制测试。需要注意的是，由于申报企业的情况千差万别，本指引中的相关内部控制测试并不可能涵盖所有情况，在执行审计业务 ...
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会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则，已为美国商业界包括银行业所普遍采纳，成为美国企业内部控制的基本准则之一。 1992年 最为重要的文件是2002年9月中国人民银行公布的《商业银行内部控制指引》（以下简称指引）。 指引对商业银行内部控制体制的构建提出了基本要求，要求内部 ...
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会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的内部控制原则，已为美国商业界包括银行业所普遍采纳，成为美国企业内部控制的基本准则之一。 1992年 最为重要的文件是2002年9月中国人民银行公布的《商业银行内部控制指引》（以下简称指引）。 指引对商业银行内部控制体制的构建提出了基本要求，要求内部 ...
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商业银行、农村合作银行法人治理结构应按现代企业制度要求建立并逐步完善。1．关于独立董事。董事会中应有1一2名独立董事。独立董事人数计入董事会 银行业监督管理委员会办公厅关于开展农村信用社非信贷资产检查的通知》，银监办通[2003]52号8．《商业银行内部控制指引》，中国人民银行公告[2002]第19 ...
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控制审计，切实推进整合审计对于聘请注册会计师对财务报告内部控制进行审计的公司，注册会计师应按照《企业内部控制审计指引》及其实施意见的要求执行与财务报告相关 自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 ...
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要求的落实情况（一）从2011年1月1日起开始执行企业会计准则的企业，应当根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》及相关规定，编制《新 、审计署、银监会、保监会《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会[2010]11号）要求，对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时 ...
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日起正式实施。 二○○六年十二月二十一日 附：财产保险危险单位划分方法指引第8号：石化企业目 次1.范围2.总则3.术语和定义4.识别关键风险的方法和标准5. 人员擅离职守、发生事故时不能采取正确的应对措施等情况。此类问题多数是企业内部风险管理制度滞后的体现，本段介绍对此类风险进行评估的方法。人为因素 ...
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办法》（中国银行业监督管理委员会令[2003]第6号）的规定。（三）拟设财务公司应具备的条件1．确属集中管理企业集团资金的需要，经合理预测能够 业务规章及风险防范制度，其中包括财务公司与母公司之间有关风险隔离的严格规定。财务公司应参照《商业银行内部控制指引》的有关要求建立健全拟办业务的规章制度及内部 ...
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