１．审查投资兴办各类附属企业的资金来源是否合法、合规。２．附属企业的产权关系是否明确、清晰，人保有无将实质是资本金性质的投资，按借款方式处理，到期收回，从而 号，应追查是否已被人支取；审查有无伪造用款，为外单位和个人套取现金或截留私分的现象；有无出租、出借支票和银行帐号的行为。②银行存款日记帐的审计。 ...
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次，违反常理，故这9次借款是否真实尚有疑惑。二是从借款合同表面看，有被告公司公章和签字，真实性似乎合法，且不说杨凡本人是否有如此之大的借款能力， 的《借款合同》证据材料的本身真实性均无异议，但认为公司向个人借款的月利率、违约金的约定是否符合法律规定，请求法院裁判；对《收据》证据材料的真实性有异议，被告 ...
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律师事务所律师。上诉人潘永秋为与被上诉人广东南海市轴承厂(以下简称轴承厂)因无效借款合同纠纷一案，不服广东省佛山市南海区人民法院(2004)南民二初字第656-1 潘永秋是否有偿还能力，更何况贷款数额高达80万元，将80万元巨款贷给一个明知没有偿还能力的退休人员，令人难以置信。第二、企业向个人贷款已属 ...
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正确，所附的原始凭证是否合法： (1)投资者作为资本金或者合作条件投入的无形资产，按照评估确认或者合同、协议约定的金额计价； (2)企业外购的无形资产， 、法规的规定，以各种形式、借口逃废或者悬空的金融企业债权； ③行政干预逃废或者悬空的金融企业债权； ④金融企业未向借款人和担保人追偿的债权； ⑤金融 ...
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，它是企业向债权人筹集的可供长期使用的一种资金来源。一、长期借款是指企业向金融机构和其他单位借入的偿还期限在一年或超过一年的一个营业周期以上的债务，包括 账户中同时挂账的情况。（三）各账户中的挂账金额要及时与对方单独或个人进行核对，所挂余额是否与对方一致；如不符，应尽快查明原因进行处理。（四）各账户的 ...
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，它是企业向债权人筹集的可供长期使用的一种资金来源。 一、长期借款是指企业向金融机构和其他单位借入的偿还期限在一年或超过一年的一个营业周期以上的债务， 中同时挂账的情况。 （三）各账户中的挂账金额要及时与对方单独或个人进行核对，所挂余额是否与对方一致；如不符，应尽快查明原因进行处理。 （四）各账户的 ...
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、私营企业歇业申请表各1份；5、被告黄裕锋个人资料1份；6、被告文华厂的法人企业登记资料1份；7、借款合同及相应的贷款转存凭证、借款借据各12份 ，其分别与被告皮制品厂、文华厂签订的借款合同、保证合同合法有效，受法律保护。双方当事人应严格按照合同的约定履行各自的义务。原告依约向皮制品厂划付了借款，但皮 ...
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张子文、刘爱珠五人合伙集资设立，是名为集体，实为个人合伙的企业，根据工商登记材料，本案借款发生于许祖明、刘爱珠合伙经营期间，因而许祖明、 国内挂号邮件收据各一张。以此证明原告分别在上述时间向担保人主张权利。第二次庭审中，原告请求本院就星宇加油中心是否收到1997年10月13日和1998年9月15日原告 ...
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义务。证据12：贵州省荔坡县水尧乡吉党煤矿的《煤炭生产许可证》、《个人独资企业营业执照》、《采矿许可证》。该证据以证明被告永大公司转让给原告和潘正的 纠纷的准据法。综上，本案适用我国内地的法律处理。二、关于本案的借款合同与担保函是否合法有效的问题。原告与被告永大公司之间系民间借贷关系，双方所签订的《 ...
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个人再将资金借给实际使用资金的企业（称实际借款方）。同时要求实际借款方为个人的该笔借款，向出借人提供连带担保。如果个人不能还款时，则出借方追索个人 执行的其它案件很多。其三，不利于保护债权人的合法权益。债权人一般情况下已经获得了一部分利润或者利息，如起诉，借款是否完全归还本金尚未可知，而自己得到的部分 ...
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