证据证明企业经营情况，区分可以营利阶段与不可营利阶段，对两个阶段的集资款项做不同处理。将企业经营的不可营利阶段归入明知没有归还能力而大量骗取资金的事实，推定 则认为社会公众应当是指不特定或者多数人[4]。其认为在具体的非法集资行为过程中，犯罪对象的特定与不特定是极难辨认且容易相互转化的。可能行为人采取 ...
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那么，诈骗定性几乎可以囊括所有负债企业。 前述答记者问中，在认定吴英虚构事实、隐瞒真相并向社会公众作虚假宣传的方法非法集资时讲了四个方面。 每平方米6500元的住宅，在这家官办鉴定机构的笔下只有每平方米3800元。 将法人犯罪和个人犯罪混为一谈 目前，全国非法集资类审判中，一个普遍的错误是将法人犯罪和 ...
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将已抵押的房产重复抵押等诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，其行为构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨卫平起主要 凤凰县人民政府递交了《关于请求派驻工作组的报告》，报告中提到了项目部存在非法集资的情况，企业需要支付高额利息，处于崩溃边缘，请求政府帮助和支持。凤凰县人民政府 ...
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另审理查明，2008年10月2日晚，湘西自治州公安局召开紧急会议要求抓捕涉嫌非法集资企业的责任人员，当晚21时许公安人员到湘西州农业发展银行宿舍马引娣家，发现 没有任何自有资金的情况下虚报注册资本成立锦熙公司后主要从事的是向社会非法集资的犯罪活动，且公司没有形成良好的治理结构，公司重大决策都是由马引 ...
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元，追回债权总值为2495284元。据此，人民检察院认为被告人王保恩的行为构成集资诈骗罪，并依法提起公诉。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人王保恩及其 贷款，经营资本几乎都是来自非法集资，因此，应当认定其所属企业以实施犯罪为主要活动。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释 ...
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具有不同的法律属性。法律禁止商业银行向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，与此同时，银行存款有强大的资金后盾和制度保障。[4]与商业银行的 作为犯罪处理。[9]当然，应提高认定标准，严格把握出罪门槛，才能排除行为扰乱金融秩序的社会危害性，豁免非法吸收公众存款的刑事责任。《关于审理非法集资 ...
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具有不同的法律属性。法律禁止商业银行向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，与此同时，银行存款有强大的资金后盾和制度保障。⑷与商业银行的相对安全 不作为犯罪处理。⑼当然，应提高认定标准，严格把握出罪门槛，才能排除行为扰乱金融秩序的社会危害性，豁免非法吸收公众存款的刑事责任。《关于审理非法集资 ...
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） 二、 虚假出资、抽逃出资罪（俗称抽逃公司资本） 三、 非法吸收公众存款罪（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众 （3）不能及时清偿或者清退的； 2、齐精智律师分析：民营企业非法发行所谓的股票的犯罪行为屡见不鲜，但构成本罪的核心在于不能及时清偿或者清退的。在 ...
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虽是为了筹集生产资金但未经过合法程序审批，构成犯罪，被告人应承担相应的刑事责任；2、陈运渝原任职企业非法发行债券，受损最大的是嘉钢公司和 了16.6万元，未兑付261.3万元。嘉钢公司自1994年至1997年共发行集资券4998.9万元，已兑付2979.7万元，未兑付2019.2万元，其中自1995年 ...
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从向职工集资到集资款的使用，没有任何的欺骗行为，部分集资款没有返还是因市场变化、企业经营亏损造成的。外逃原因是因欠银行贷款1 000余万元无力偿还，外逃与集资诈骗 。 上诉人石春玲、林雪源以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，石春玲起主要作用，是 ...
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