：驳回抗诉，维持原判。[1] [争议问题] 本案争议的焦点是罪与非罪，涉及如何区分合同诈骗犯罪与民事欺诈行为这一长期困扰司法实践的老大难问题。一般认为， 人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》）第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1 ...
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股东存在 第四、该行为是否是民间借款行为 一、该行为是否构成破坏金融管理秩序的刑事犯罪 目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且我国刑法也没有规定非法 集资对象发放有限责任公司的股权证。员工的名字没有进行工商登记这一行为的定性为： 第一、该行为不构成破坏金融管理秩序的刑事犯罪。 第二、该行为构成成 ...
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候审，姜堰市经侦大队的解释是检察院不予批捕，并说最高院2011年1月4日出台了一个关于非法集资的司法解释，非法集资证据不足。熊跃芹、戴小勇以非法占有为 由于犯罪嫌疑人在经侦大队与一个人有很铁的关系就让经侦大队定性为非法集资案，案件的定性从一开始就有避重就轻，庇护犯罪嫌疑人之嫌，一个诈骗犯罪事实清楚、 ...
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非法吸收公众存款罪中的公众与不特定对象联系起来。2010年最高人民法院颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条 存款案中褚立华等人是单位的业务员，专门向单位外的人集资，出资人明显具有不特定性（社会性）。因为单位与业务员之间有代理关系，出资人与业务员发生法律 ...
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规制内容可以考虑以下几方面：一、 关于民间借贷的合法性问题对于实践中争议较大的非法转贷牟利、非法吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，“手拉手调解 、关于诉讼管辖和时效的问题1．管辖。根据《最高人民法院关于如何确定借款合同履行地问题的批复》（法复[1993] 10号），债权人住所地为合同义务履行地， ...
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规制内容可以考虑以下几方面： 一、 关于民间借贷的合法性问题 对于实践中争议较大的非法转贷牟利、非法吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，手拉手 、关于诉讼管辖和时效的问题 1．管辖。根据《最高人民法院关于如何确定借款合同履行地问题的批复》（法复[1993] 10号），债权人住所地为合同义务履行地， ...
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）挪用公款转化为贪污的认定 挪用公款罪与贪污罪的主要区别在于行为人主观上是否具有非法占有公款的目的。挪用公款是否转化为贪污，应当按照主客观相一致的原则，具体 指使或者参与策划取得挪用款的，以挪用公款罪的共犯定罪处罚。 关于挪用国库券如何定性问题的批复 （高检发释字〔1997〕5号）1997年10月13 ...
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公众存款或者变相吸收公众存款的该表述最早见于1995年全国人大常委会通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的规定》 [1]，1997刑法沿用了该罪名。从刑法条文来看 并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 [2] 大午集团非法集资案中，中国人民银行徐水支行行长房晓明称：大午集团的非法 ...
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，在吸纳资金、扩大规模的同时保证自身的独立经营。[4]3.隐名合伙不至于为非法集资提供便利。由于隐名合伙是一种投资经营行为，与纯粹的借贷有所不同，不 类型融合合同，而是纯粹的无名合同。[5]这决定了隐名合伙无法适用合同法分则中关于有名合同的法律规范，只能依合同的约定、诚实信用原则，并斟酌交易惯例来处理 ...
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发生法律效力。「分析」本案事实比较清楚，认识分歧在于对杜某、艾某的行为如何定性。本文认为，应当根据刑法的罪刑法定基本原则和犯罪构成理论，对被告人杜某 形态，源于1995年12月全国人大常委会《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》。根据《决定》精神，侵占罪是指行为人以非法占有为目的，将自己合法持有的公共财物 ...
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