的性质、地点、来源或者所有权关系的行为，实质上也就是禁止任何形式的反向洗钱行为。911事件以后，美国总统布什专门发表了切断恐怖主义财源的演讲，强调找到并 前引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚： ...
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进行洗钱的界定以及实质？ 2009年11月11日实施的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第五项就明确规定通过赌博方式，协助将 ，推断出被告是自觉犯罪或是具有犯罪意图。[①]正如前面所说，在很多贪官利用赌博洗钱的过程中，很多行贿者只用一个小动作将饼干大小却价值不菲的筹码扔进贪官的 ...
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使该观点得到了进一步的强化。而最高人民法院2009年9月通过的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条则是对该观点的最新司法 的社会关系的广泛性、刑法立法容量的有限性以及法律、法规所调整领域的专业化、复杂性等因素所决定，空白罪状有着必然性的生成机理。(42)由于有限再扩容说亦未能摆脱 ...
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10月10日出生。辩护人左海强，河南法正律师事务所律师。信阳市平桥区人民法院审理平桥区人民检察院指控的原审被告人薛德芝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案， 请求本院对其改判适用缓刑。其辩护人的意见主要是，①根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得 ...
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识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明的。 六是2009年最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款的规定。具有下列 超出部分的财产、支出拥有合法来源，那么证明责任重新回归控诉方。⑺ 可见，在刑事推定中，被告人基于推定规范的明文规定针对部分要件事实尽管要承担证明责任， ...
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在12月中旬，查出一份468.7万元的支付凭证。14、证人李×的证言证实他具体负责保管新乡市财政局国库支付专用章。对于“2009年9月10日”金额为468.7万元的支付 百一十二条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款之规定，判决如下：一 ...
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罪，变造货币罪 依据2000年9月14日起施行的《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》和2010年11月3日起施行的 便利为犯罪分子洗钱提供方便的。 第五节金融诈骗罪 第192条集资诈骗罪 依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干 ...
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罪，变造货币罪依据2000年9月14日起施行的《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》和2010年11月3日起施行的“最高 职务便利为犯罪分子洗钱提供方便的。第五节金融诈骗罪第192条集资诈骗罪依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干 ...
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的解释》第二节 走私罪依据2000年10月8日起施行的《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三节 妨碍对公司，企业的管理秩序罪第 条至第173条依据2000年9月14日起施行的《最高人民法院关于审理造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第174条第1款 擅自设立金融机构罪 ...
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《决定》对于骗购外汇罪之处刑往往均高于或等于刑法典对出于走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪目的的骗购外汇行为之处刑，故而应选择适用刑法典，《决定》不 条非法经营罪定罪处罚。联系到最高人民法院1998年12月11日通过的《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第11条便已将出版、印刷、复制、 ...
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