并不具体行使侦查权。实践中，对于恐怖犯罪案件的侦查，还是根据恐怖犯罪和恐怖组织的具体情况，由公安机关的刑事侦查部门、国内安全保卫部门和国家安全机关分别负责 技术侦查手段的运用，立法上应放宽这些技术侦查手段的适用范围、批准条件、应用程序等。此外，应逐步规范和完善技术侦查证据的转化程序，根据证据来源的具体 ...
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，并设置了具体的审理程序。这一程序的立法化，对于有效遏制和预防贪污贿赂等职务犯罪具有积极的作用。 （四）职务犯罪侦查中证据制度完善 刑事证据制度贯穿 管理。这是实行办案科学化管理的重点和查办案件工作最为重要的管理环节。应按照最高人民检察院开发的全国检察机关统一业务应用软件反贪、反渎系统要求，推进职务 ...
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法制观念；2.程序法在某种程度上弥补了实体法的不足，并通过由司法机关审理具体案件不断丰富、补充甚至在一定意义上创制实体法；3.程序法规定的民主、公正程序 和制度，如人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督原则、审判公开、陪审制度和辩护制度等；4.审判前程序应当进一步民主化。 四、关于司法独立 司法独立也是 ...
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．犯罪与改造研究，2006，（2）． [9]刘为波．《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J]．人民司法，2009 与金融刑法新论[C]．济南：山东大学出版社，2006． [14]陈兴良．中国刑事司法解释检讨[M]．北京：中国检察出版社，2003． [15]陈兴良应当知道的 ...
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之间的冲突，并进一步增加对银行业消费者的法律保护规则。 （三）信用卡恶意透支案件 随着信用卡业务的迅速发展，今年以来国内信用卡卡犯罪率也在逐年上升，其中又 万元。该案是全国首例适用《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》成功宣判的洗钱案件。 2006年至2008年9月，原福建省 ...
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洗钱的界定以及实质? 2009年11月11日实施的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第五项就明确规定通过赌博方式，协助将犯罪 ，推断出被告是自觉犯罪或是具有犯罪意图。[①]正如前面所说，在很多贪官利用赌博洗钱的过程中，很多行贿者只用一个小动作将饼干大小却价值不菲的筹码扔进贪官的 ...
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商标注册权人的授权文件被伪造、涂改的。 B．2009年最高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第1款：明知他人从事犯罪活动 界都极易引起混淆，除了上述列举说明外(34)，另如： 2001年最高检察《关于构成嫖宿幼女罪主观上是否需要具备明知要件的解释》规定：行为人知道被害人是或者 ...
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所有国家防止和制止资助恐怖主义行为，呼吁所有的联合国成员国共同预防恐怖融资和互相交换关于恐怖融资的信息，要求成员国应将以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金， 解释之精神，[14]最高人民法院于2009年11月4日公布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）。 根据《 ...
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所有国家防止和制止资助恐怖主义行为，呼吁所有的联合国成员国共同预防恐怖融资和互相交换关于恐怖融资的信息，要求成员国应将以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金， 解释之精神，[14]最高人民法院于2009年11月4日公布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）。 根据《 ...
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了七种情形，被09年11月11日正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所吸纳，对于明知的内容，应包括 工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署《关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知》工商广字 [2007] ...
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