月2日，郑裕强持郑伟凯、郑扁弟提供的上海人徐国钧、尤志清的身份证复印件，在郑州市注册成立了以徐国钧为法人代表、尤志清为股东的新雅公司，同年 证件时不知郑裕强的犯罪意图，那么，以二人长期经商的阅历，其应当明知合法经营者冒用他人身份注册公司显然不合情理。（4）在此之前，郑扁弟、郑伟凯已经实施了利用他人身份 ...
//www.110.com/panli/panli_90341.html -了解详情
在郑州有一笔经济纠纷。 其辩护人提出：司法会计鉴定结论的数额有瑕疵，阳光公司出具的证明显示已经收回255392元，但鉴定结论上认定的是218200元；被告人认罪态度 年8月7日，南宁市公安局江南派出所民警在清查暂住人口时，查获一名冒用他人身份证的可疑男子。带回后经查，该男子真实姓名为刘斌，经进一步核实 ...
//www.110.com/panli/panli_171291.html -了解详情
遗失过身份证，极有可能是被他人冒用身份证办理信用贷记卡并恶意透支。梁某立即向贵单位咨询，但贵单位答复称开卡程序没有问题。无奈，梁某只好于2010 ，严重侵犯原告的名誉权，并导致原告信誉度降低，无法贷款购买楼房居住，也无法向汽车销售公司申请按揭贷款购车，原告多次向银行申办信用卡也均以有不良贷款记录被拒， ...
//www.110.com/ziliao/article-351227.html -了解详情
被告人口供等证据。据此，公诉机关认为，被告人欧朝坤、聂作岩、陈浩结伙冒用他人银行汇票骗得被害单位人民币400万元，其行为均已构成票据诈骗罪，且数额特别 证明支付能力，“申大公司”开出400万元银行汇票。李及黄建华(欧朝坤)于1999年5月21日第一次验票，并取得汇票及收款人黄安民的身份证复印件后，欧先 ...
//www.110.com/panli/panli_37627.html -了解详情
梓木冲锑矿”需要流动资金，二人商定再一次冒用他人名义在修梅信用社办理贷款。尔后，吴xx借得本县修梅镇罗仙村村民汪xx的居民身份证，并将此身份证复印件交给罗x 罗x当贷款的责任人，贷款的回收也是罗x负责。贷款的用途资料显示是购车和开清洁公司，他没有实际调查过，资料都是罗x搞的，他签同意只是履行程序；9、 ...
//www.110.com/panli/panli_49391155.html -了解详情
过。也从来没有人给我说过想用我的身份证贷款。(4)证人张某证言证实:张姿英用我们宝丰县建设工程有限责任公司的名义转过款，她说他的一个亲戚冯某某 建设银行股份有限公司平顶山分行核算中心出具的个人活期一本通帐户明细表显示:被告人张姿英冒用他人名义所贷款项，通过建设银行陆续汇到其女儿靳某某帐户。上述证据，均 ...
//www.110.com/panli/panli_272091.html -了解详情
；其余资金被其用于归还个人欠款和个人消费。⑥为了提现方便，其用司机梁东升的身份证开了一张金卡账户，其使用该账户进出资金。30、被告人冯艳的供述， 帮其女儿虢璐办理上大学一事。 本院认为，被告人章建国以非法占有为目的，冒用他人信用卡骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人冯艳利用职务便利 ...
//www.110.com/panli/panli_9286256.html -了解详情
的人。33、证人吴金萍(广东国讯公司人民中联通合作厅经理助理)的证言，证明：2005年2月6日以“黄碧莹”身份证开的30个国际漫游卡是由其及同事 ，被告人郭洪山作为一个心智正常、且自身经营电信服务器材的成年人，明知违反电信部门不准冒用他人证件的有关规定而故意为之，其应该预见到办理的电话卡有可能造成电信 ...
//www.110.com/panli/panli_81760.html -了解详情
月19日上午，其接到一个自称是福州法院人员的电话，称有人用其身份证在厦门开设账户，为了防止有人利用其账户洗钱，诱骗其将兴业银行卡966666113563696218内 ，后又让其用专门的手机联系取钱的事，根据其的社会经验知道冒用他人身份的银行卡所取的那些钱应该就是有人实施诈骗所得的赃款。(11)被告人 ...
//www.110.com/panli/panli_21885303.html -了解详情
我的，我的身份证借给过薛瑞，当时她没有给我说过具体用来干啥。5、证人闫XX证言证实，薛瑞是我单位的职工，因工作表现不好公司决定让其从 以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成重大损失，已构成骗取贷款罪。被告人薛瑞冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，已构成信用卡诈骗罪。在金融凭证诈骗犯罪中， ...
//www.110.com/panli/panli_16126051.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务