其账户上。3、根据相关法律、司法解释的规定，本案属于以单位名义实施诈骗，立案标准应是5万元到20万元以上，而不是5000元到2万元。即使构成犯罪， 方法，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪，依法应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李红学系主犯，依法应当按照其所 ...
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的客观事实加以分析认定。 最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）强调，在司法实践中，认定是否具有 上不愿归还贷款的情形，贷款期满后不予归还，达到数额较大的，则构成贷款诈骗罪。 基于上述分析，具体到本案中，被告人陈恒国多次冒用他人名义贷款， ...
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、金成贤等涉嫌诈骗罪立案侦查，经过五年的侦查工作，刑侦支队于1998年5月将侦查宗卷移送我科审理。我科于1998年5月将已抓获的犯罪嫌疑人金成贤向 而无效后，则货物所有权没有发生转移，对货物进行处理即共同对货物所有人构成侵权，在购货方既是买卖合同中的买方，又是共同侵权人中的一员情况下，便发季了法律关系 ...
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改变了犯罪构成要件的认定标准,前后两类行为,在法律上实质上已经属于异种数罪。因此,行为人跨越2001年5月26日实施的受贿行为,应分别定罪,按照受贿罪和 不能追究受贿罪共犯的刑事责任,但可以根据其收受财物的具体行为方式,以诈骗罪或敲诈勒索罪追究刑事责任。第(7)种情况,国家工作人员在家属并不知情的情况 ...
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的行为和犯罪事实，只能以犯罪分子实际得到的财物数额为基础进行否定性评价。我国相关法律及司法解释也规定对诈骗罪而言，一般以行为人犯罪所得数额为标准认定 数额不同。司法实践中容易出现这样的情况，透支金额相同的两个行为人因为立案时间不同而造成恶意透支数额不同，显然有失公允。综上所述，采用“所得说”，明确恶意 ...
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，96司法解释显然已不能适应市场经济条件下正确区分合同诈骗犯罪和民事欺诈行为的需要，与现行刑法关于合同诈骗罪强调行为人主观非法占有目的的规定有抵触，也不 案件？笔者认为，在新的司法解释没有下发之前，各地可根据刑法原则制定相关标准，以适应当前司法实践之急需。如上海市公检法司1995年11月下发的《关于 ...
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，96司法解释显然已不能适应市场经济条件下正确区分合同诈骗犯罪和民事欺诈行为的需要，与现行刑法关于合同诈骗罪强调行为人主观非法占有目的的规定有抵触，也不 案件？笔者认为，在新的司法解释没有下发之前，各地可根据刑法原则制定相关标准，以适应当前司法实践之急需。如上海市公检法司1995年11月下发的《关于 ...
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曾因主要关系人蔡兴泽涉嫌合同诈骗罪而裁定中止诉讼，本案纯属蔡兴泽的个人行为，而不是我方的单位行为；4、澄迈县公安局重大刑事案件立案报告表，证明的内容 ＂第3条＂单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外 ...
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金成贤等涉嫌诈骗罪立案侦查，经过五年的侦查工作，刑侦支队于1998年5月将侦查宗卷移送我科审理。我科于1998年5月将已抓获的犯罪嫌疑人金成贤向 销售或用于抵债而不支付剩余货款590万元，其行为已构成对友谊公司的欺诈，故百货商场与友谊公司签订的购销合同应为无效。由于百货商场占有的4000台飞燕牌21寸 ...
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。非法集资犯罪是典型的涉众型犯罪，它包括两个罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，这两个罪名的构成要件均包括对象的不特定性。第二，是指涉及 一是整个地区涉案企业间的平衡。为了对同一时段、同一地区、同一性质的案件统一执法标准和尺度，平衡把握追究刑事责任的范围，均衡处理，上级领导部门要切实承担起指导责任 ...
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