规定，有一些侨眷反映，国外汇入款规定这样多，不如私人地下汇款方便，因此部分私人汇款业务流入地下“钱庄”，这不仅减少了银行的汇入款业务量，国家也难以 。五、外汇管理规章中一些需要澄清的问题1．国家外汇管理局、海关总署汇发(1999)216号文《关于“进出口报关单联网核查系统”软件升级和调整有关做法的通知 ...
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汇至对方提供的账户053063280092540。后根据对方要求，欲于同月22日再次汇钱至对方提供的账户时，因被银行职员疑其被骗而被阻止。同月23日，其再次接到 的一、二、三线人员、成功骗得的款项及提供诈骗账户的台湾人。随后，台湾地下钱庄联系其交付已兑换成人民币并抽成后的诈骗款项。其还指示“林家豪”将 ...
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年。因犯诈骗罪于1988年3月4日被原佛山市城区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2005年1月7日被羁押，同月8日被刑事拘留， 起草的。雄顺厂共投资人民币2500多万元，直接交给汤德玲，汤声称通过地下钱庄汇到粤港公司。至今，汤退还雄顺厂本金人民币1500万元，尚有人民币1040万元 ...
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账信息及对外联络会员，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银行开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。17、常德市公安局常公网检 钥都交给了赵伟。账户用于收取、周转会员费，赵伟曾将两个账户的美金或港币转给地下钱庄，换取人民币现金。账户由赵伟控制。跟赵伟一起做AD网站的 ...
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借贷融资的路。 为了弥补流动资金的不足，民间拆借就成为企业解燃眉之急的首要选项。地下钱庄和高利贷开始肆虐盛行。利息也一路飙升！据传，信泰集团的欠款高达20 诚信缺失，致使企业品牌一夜倒塌。作为全球五大会计师事务所之一的安达信，双汇和如今温州的一批中小民营企业就是最好的明证。伟大的商业游戏需要伟大的诚信 ...
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借贷融资的路。 为了弥补流动资金的不足，民间拆借就成为企业解燃眉之急的首要选项。地下钱庄和高利贷开始肆虐盛行。利息也一路飙升！据传，信泰集团的欠款高达20 诚信缺失，致使企业品牌一夜倒塌。作为全球五大会计师事务所之一的安达信，双汇和如今温州的一批中小民营企业就是最好的明证。伟大的商业游戏需要伟大的诚信 ...
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深圳等地购买的盖有芬河市金祥进出口有限责任公司、深圳市经略贸易有限公司和深圳市永汇通贸易有限公司印章的空白报关单给报关行，用于向海关报关出口钢材。被告人洪锦秀在 关税，代理费用是菲律宾公司通过地下钱庄或直接汇款给他。每柜能赚1万多菲币。2007年底2008年初，池桂海告诉他有4个柜被海关查验不合格， ...
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有两个明显的错误。一是适用法律的错误，二是定罪错误。 他认为，一审判决援引《外汇管理条例》第45条，将黄光裕通过深圳地下钱庄 [url=//www.110.com/fagui/]法规[/url]，即1997年版本(注：黄光裕的兑汇行为发生在2007年9月到11月间)。而按照当时《条例》第40 ...
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住房基金。而后，李继祥分多次将上述挪用款项通过调汇公司、地下钱庄或随身携带等方式转往中汇公司和其他私人账户，共将4000万元人民币转往澳大利亚购买 提出个案协查请求，调查李继祥及其家属在澳大利亚移民及资产情况。两个月后，李运南因犯挪用公款、滥用职权、单位受贿罪被佛山市中级人民法院判处有期徒刑6年。 ...
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都在境外，除境内庄家获得小部分利润外，大量的赌资都通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成国内资金大量流失。也正如此，网络赌博为洗钱犯罪 彩等非法彩票案的定性[N]．人民法院报，2005-06-06． [15][美]卡尔威因等．美国宪法释义[M]．徐卫东译，华夏出版社，1989，231． [16]储 ...
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