在境内进行诈骗提供银行卡号以及赃款取现、转账，各被害人被境外诈骗团伙诈骗及诈骗款项转入萧国伟或陈泰淇使用的取现银行卡的具体情况如下：1、2009年2月 并参与取现，根据本案的事实、情节以及其在共同犯罪中的地位作用，认定其系从犯并予以从轻处罚，上诉要求再予以从轻的依据不足。关于其上诉称原判认定其涉案金额 ...
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已判决）经事先预谋，将在北京市海淀区颐和园、香山、学院路等地开设的邮局信箱作为团伙诈骗犯罪的联络地址，通过伪造军官证等文件，以现役军官名义在全国各地刊登征婚广告的手段 骗，成只是帮助他人写了回信，没有分得赃款，起次要作用，系从犯。对刘慧敏和张晓涛的诈骗行为，成宝平虽然直接联系被害人并取得了赃款，但其不 ...
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大问题，就这样1月6号下午拿快递的时候被警察局抓了，说他涉嫌团伙诈骗，是从犯，个人涉案金额近10万，可是她只知道身份证假的，其他人拿去目的诈骗她 一定要以非法侵占为目的的故意犯罪，可是她只知道身份证假的，根本不知道自己其实参与了诈骗，他的诈骗从犯罪成立吗？只是为了100元兼职的钱，没有诈骗任何人为目的 ...
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；2、被告人具有自首情节；3、被告人系初犯，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；4、被告人主观恶性不深、且愿意积极退赃。综上，请求法院对其从轻处罚 滨有涉嫌诈骗的嫌疑。被害单位委托市区支行中心分理处主任闫××办理杜连滨涉嫌团伙诈骗一事的报案事宜。3、书证汇兑支付来帐凭证一份证实，经查询2009年9月 ...
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大问题，就这样1月6号下午拿快递的时候被警察局抓了，说他涉嫌团伙诈骗，是从犯，个人涉案金额近10万，可是她只知道身份证假的，其他人拿去目的诈骗她 一定要以非法侵占为目的的故意犯罪，可是她只知道身份证假的，根本不知道自己其实参与了诈骗，他的诈骗从犯罪成立吗？只是为了100元兼职的钱，没有诈骗任何人为目的 ...
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事实不清，证据不足且适用法律错误；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后认罪态度好，原判量刑偏重。其辩护人辩护意见基本相同。上诉人黄志 多个银行账号，经各上诉人和原审被告人确认，“李文豪”、“韦汝哲”等为台湾诈骗团伙收款使用的账号。10、安溪县公安局安公网监勘字?2009?第026－029号计算机 ...
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非法拘禁罪。其辩护人提出，王永刚不构成参加黑社会性质组织罪；在聚众斗殴罪中系从犯，社会危害性小，应当从轻处罚；非法拘禁第十一起犯罪证据不足。被告人郝绪周 ，在查找不到债务人或索债无果的情况下转而敲诈、诈骗委托人钱财。通过有组织的实施违法犯罪活动，该团伙获取了巨额非法利润，每月讨债、“出场子”等收入少则 ...
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其接到一伙自称是公安局、法院人员的电话，称其名字开户的银行账户涉嫌诈骗犯罪，诱骗其将4367423230490281947建行卡上的13500元转到对方提供的公证账户。 霖及其辩护人关于在共同犯罪中系从犯的诉、辩理由，经查，本案是由台湾的“陈海福”、“阿安”等台湾诈骗团伙先行通过电话骗取被害人的信任， ...
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但认为指控的诈骗数额过高。其辩护人的意见是，起诉书指控张刚的诈骗数额过高，张刚系从犯，有立功表现，系初犯，认罪态度较好，患有严重肝病，请求对其从轻或 ，其负责打扫卫生、做饭，有时对他们工作进行监督，业务出现问题让张刚来解决。其团伙在收到外国人钱后偶尔给外国人发货，但很多时候都没有发。3、被告人海乐乐供 ...
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