泾东公司”经向工商部门查询，均无登记。[审判]江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：鼎球公司签发的银行承兑汇票，符合关于票据制作的法律规定，为有效票据。经鼎球 ，还应赔偿销售供应公司的利息损失。销售供应公司未办理工商企业登记，不具备独立法人资格，其为石化公司下属机构，在金山工行开设有附属账户，其法人单位 ...
//www.110.com/ziliao/article-40547.html -了解详情
，是指使用电子工具通过互联网向客户提供银行的产品和服务的银行。网上银行的产品和服务包括提存款服务、信贷服务、账户服务、理财服务、电子单据支付以及电子支付 企业银行用户和用户权限管理功能； （2）账务信息查询功能； （3）企业内部之间调拨资金和向其他企业付款的支付功能； （4）网上代发工资等服务功能。 ...
//www.110.com/ziliao/article-61489.html -了解详情
依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护”，但没有对国务院反洗钱行政主管部门是否可以查询涉嫌洗钱的客户账户存款进行明确规定。 再次，虽然《反洗钱法》对监管的临时冻结 （2）客户资金、证券或其他资产的管理；（3）银行、储蓄或证券帐户的管理；（4）用于公司的成立、运作或管理的捐款的筹集；（5）法人或法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-59880.html -了解详情
公司、华宇公司财产。江宁区法院受理后，应钱碧芳申请冻结了华宁公司1375万元的银行存款。在江宁区法院组织调解下，祝长春与钱碧芳于2003年1月23日签订 ）的70%，约1.4万元之诉请。《华宁决议》已考虑税费因素，但并未对双方如何承担作出约定。《华宁华宇决议》只明确了双方对企业所得税承担比例，且该决议 ...
//www.110.com/panli/panli_59718.html -了解详情
打草惊蛇，先不露声色地将夫妻共同财产的相关证据进行收集和整理。比如，公司股东出资或权证的收集、相关财务报表的收集、存折的开户行、账号、另一方股市的股东 银行的用户名和账号；当事人可以申请法院对银行户的储蓄资金进出明细进行查询，法院一般会同意当事人的申请。查询银行账户，法院一般不会收取费用，但目前，我们 ...
//www.110.com/ziliao/article-543264.html -了解详情
如2009年4月1 1日两笔分别是4 000美元，而对应的银行明细明确载明存放总行款项，足以说明被告统计方法的不可信。 另在本院庭审中，原、被告均不愿按双方 陈述，原告认缴额为700万元，而实际认缴额远未到此数，又因未经专业机构对公司的财产及财务状况实际评估，故不能直接确认原告投资后形成的现存实际价值 ...
//www.110.com/ziliao/article-507780.html -了解详情
减少风险；四是要求提供建设工程承包人自愿放弃优先的书面承诺，在开发企业与建设工程承包人是关联企业、母子公司或控股公司的情形下，要求建设工程承包人对贷款承担连带 使用180日后，被告不能办理产权证。原告向有关部门查询，发现其所购房屋已在2004年抵押给大连市某银行，而被告却在与原告签订合同时，故意隐瞒了 ...
//www.110.com/ziliao/article-497035.html -了解详情
财务上有无重大支出或异常，有条件的，还要查询一方银行存折上的资金流向，在确有把握的情况下，查询打入房地产公司购房款的银行出处，也有可能获得柳暗花明的收获。 存款、股票转移、隐匿处理及对策。（一）常见的银行存款隐匿及调查问题。1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的 ...
//www.110.com/ziliao/article-383453.html -了解详情
富利贸易和王国富分别在原中国经济开发信托投资公司武汉证券营业部(以下简称原营业部)开立了资金账户，当天富利贸易从交通银行用支票付款349万元人民币，王国富用现金付款 电脑打印的2002年11月28日至29日，12月2日至3日的银行存取保证金日结表，该表证明原营业部在11月28日至29日有现金存入，12 ...
//www.110.com/panli/panli_14216.html -了解详情
控制的固有局限性，无论对固有风险和控制风险的评估结果如何，注册会计师均应对各重要账户余额和交易类别进行实质性测试。第三十九条在实施实质性测试时，注册 措施。第五十一条注册会计师应当就以下主要事项获取商业银行管理当局声明：(一)持有的银行监管机构的检查报告及有关文件已提供给注册会计师；(二)长期投资和 ...
//www.110.com/fagui/law_244405.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务