上有无重大支出或异常，有条件的，还要查询一方银行存折上的资金流向，在确有把握的情况下，查询打入房地产公司购房款的银行出处，也有可能获得柳暗花明的 银行存款、股票转移、隐匿处理及对策。 (一)常见的银行存款隐匿及调查问题。 1、 瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。 常见方式：将平时积蓄或工资卡上 ...
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郭梅德离婚纠纷一案过程中，根据郭梅德的申请，对孙文青的银行存款进行了查询，查询结果为孙文青在农业银行的账户余额为85.55元、在邮政储蓄银行的账户余额为 德夫妻共同所有的财产应如何分割。 根据查明的事实，孙文青与郭梅德在夫妻关系存续期间还有以下财产：一是孙文青转给王月伟和广泰农工商公司的两辆车，郭梅德 ...
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，值得各位法官深思。近日，笔者在审理一起离婚案件中，夫妻双方对共同经营的淘宝店如何分割产生了巨大分歧。笔者仅以此案为例，结合审判实践中遇到的相关问题 内数据信息时，审判机关无法像查询银行账户一样，出具查询通知书前往银行进行查询。支付宝内的信息由支付宝所有人掌握，由淘宝公司进行管理，如果当事人拒不提供， ...
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那么在电话中就能查询到对方的银行存款余额。当事人可根据这些信息，决定是否采取相应的保全措施，及明确要保全的金额。 2.股票交易及资金账户信息调查 一般来说，股票 的保险一般涉及两类，一为财产保险，一为人寿保险。此两类保险，基于保险公司的不同，又有多种保险品种。在离婚争议中，能作为夫妻共同财产分割的，在 ...
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银行的定义是:利用互联网作为其产品、服务和信息的业务渠道，向其零售和公司客户提供服务的银行。网络银行提供的服务和产品包括:存贷、帐户管理、金融顾问、 。但目前，交易类业务已经成为网络银行服务的主要内容，提供的服务包括存贷款利率查询、外汇牌价查询、投资理财咨询、账户查询、账户资料更新、挂失、转账、汇款、 ...
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是外地出差要在此住宿，以身上钱款不足为由，要求给我们一个账号，我们的公司直接打过来，总台服务人员经请示经理后，给我们一个账号，然后我们和 被执行人门前经常停放车辆。(5)被执行人单位或家庭住址附近的银行。4、律师依法主动查明：工商档案查询被执行人开户行、账户、账号，股权、子公司、分公司、股东身份证号码 ...
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仁、大谷实、川端博）；（2）认为受骗者、财产处分者及受害者均为信用卡公司的对面型二项诈骗罪说（赞成者为藤木英雄和伊东研祐）；（3）认为 ，应当构成侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。[62] 笔者认为，首先，关于收款人是否对银行负有 ...
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主要由银行来进行操作，以前，律师凭调查令即可查询，但越来越多的银行已拒绝给持调查令的律师提供这些资料，律师也无可奈何。3、调查报警记录以及讯问笔录。 需求，有需求就有供应。不论现在存在的类似机构的名称如何，是信息咨询公司，还是调查事务所，其提供婚姻案件当事人服务的手段，就是采用跟踪、拍摄、录音的行为， ...
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，贪污公款400万元。办案人员使用循环交叉审查法审查有关账务。与证券投资紧密相关的账户主要有交易性金融资产、应收利息、应收股利、可供出售金融资产、 记录为：借：交易性金融资产5000万元贷：银行存款5000；根据上市公司的股利分配方案，08年12月31日某国有企业的应收股利为1000万元，相应的会计 ...
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营业网点办理了14笔业务，其中11笔为5万元以下（包括5万元）的现金取现，3笔为5万元以上的银行转账。对于上述业务，我行各营业网点均按照人民银行相关会计制度 的“将存折交与李丹让产权人看一下”。而且在如此长的期限内李名沁也没有采取查询账户内款项并及时办理挂失手续的措施。最后，根据询问笔录中李丹的供述： ...
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