兴，男，江苏省无锡市人，汉族，大专文化，系中国人寿保险公司赣州分公司退休职工。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2009年6月19日被取保候审。辩护人谢昌 认定上述事实，有客户名单，业务费提成费用凭证，登记簿，投资人员名单及资金返还情况，投资合同分解表，投资协议书及代理合同等，情况说明，被害人及证人魏*敏 ...
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审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控， 2007年3月份，被告人付守明任河南未来农业公司股份有限公司睢县分公司经理期间，根据未来农业股份有限公司的要求，在未经银监局等有关 民、吴继宜等人系自己或经他人介绍向未来农业投资的，其数额不应算作付守明非法吸收公众存款数额。因此，被告人付守明及辩护人此辩护意见， ...
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集资的数额算作王非法吸收公众存款的数额不当，且郑某某、刘某某、赵某某、闫某某、王小某是看到未来农业的宣传后，自行到未来农业投资的，梁某某、 （另案处理）合伙注册成立商丘市未来农业科技开发有限公司，为扩大经营范围，二人将公司名称更名为商丘市未来农业生物科技发展有限公司。2005年元月14日后，方道胜、修 ...
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三十一人，非法吸收资金1000万余元，全部上交未来农业公司，造成600万余元无法返还。被告人王晓梅领取服务费220万余元，用于其职务开支及再投资等。案发 振海承诺书、观光园入股合同、身份证明。5、对未来农业公司资产评估报告及审计报告证实未来农业非法吸收公众存款近8亿元。6、未来农业产品提供卡、未来农业 ...
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，参与摇奖投资获得高额回报的方式非法吸收公众款项，被告人陈某为直接负责的主管人员、被告人童某、刘某为直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈 业绩提成”。其后，三名被告人将“量子营销”经营模式实际上异化为通过非法吸收公众投资款使公司运转的手段，以某公司的名义，分别与严某、邱某、周某、程某 ...
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合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪，被告人邓伟平借钱属于民间借贷纠纷。 经审理查明：一、2007年，彭云伟、莫文峰以攸县云伟实业有限责任公司（下简称 庭审质证，本院予以确认。 9、2006年至2008年间，被告人邓伟平以购置山林、投资石料场等为由，先后4次向陈讯借款23万元。 证明上述事实的证据有，被告人 ...
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被安徽省黄山市公安局羁押，同年3月4日被睢县公安局执行刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2009年3月24日经睢县人民检察院批准逮捕，同年3月 到安徽省黄山市公安局徽州分局投案。被告人邱明辉非法吸收的存款254万元，用于偿还自己公司的工程款、原材料款、部分吸收存款的利息和购买机器设备，并支付邱剑 ...
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证实。故被告人及其辩护人的上述辩护意见均没有事实与法律依据，本院不予采纳。(二)非法吸收公众存款罪1999年至2001年9月间，被告人陈慕仪为筹集资金做手机批发生意 分四次借95万元给李祥辉，没收过利息，95万元中有45万元是万隆公司的钱，50万元是自己的，案发后至今共还款34万元。⑤证人翁浩祥的证言 ...
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在庆，男，1942年10月4日出生，汉族，福清市人，小学文化，原福清市汽车运输公司驾驶员，住福清市融城糖南路4号。1998年8月17日因本案被监视居住， 意见主要是一、一审判决定性错误(一)非法吸收公众存款罪的主观故意是以赢利为目的，而张敦恩并无营利故意，1、张敦恩投资和集资办学有当时的法律、法规、 ...
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诉（2012）79号起诉书指控被告单位湖南鑫泰房地产开发有限公司、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，于2012年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于 但这些对象基本均系亲戚朋友；不能把所有的借款都当作是非法吸收的公众存款，有部分是公司正常的债权债务往来，并非借款；利息转为本金的部分不应视为 ...
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