消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。 三、立案标准 （一）最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉 ；恶意透支２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。 【律师说法】一般公众对信用卡诈骗罪的认识可能存在一定误区，认为用捡来的他人银行卡在ATM机上取钱， ...
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构成合同诈骗罪，黄树辉作为该公司的法定代表人，基于同一犯罪嫌疑被公安机关立案并刑事拘留、逮捕。黄树辉的犯罪嫌疑与贸易公司在本案的合同行为显属同一法律关系 2002年6月25日提起诉讼，揭东县公安局于同年9月10日对黄树辉以涉嫌贷款诈骗罪立案，并于次日发函给原审法院要求移送案件。此后长达七年时间，揭东县 ...
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，高中文化，无业，住湖南省XX市XX办事处XXXX号XX栋XX室。因涉嫌贷款诈骗罪，2011年6月15日被怀化市洪江公安局网上追缉，2011年6月23日 年6月24日被该所先行羁押，2011年7月2日被怀化市洪江公安局刑事拘留，同年8月8日经怀化市洪江人民检察院批准，当日由怀化市洪江公安局执行逮捕。 ...
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张海俊，男，1965年5月24日出生。2010年4月27日因涉嫌贷款诈骗罪被叶县公安局刑事拘留,2010年5月7日被逮捕。现羁押于叶县看守所。叶县人民检察院以叶检刑诉（2010）081号起诉书指控被告人张海俊贷款诈骗一案，于2010年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 ...
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李向阳，男，1976年10月13日出生。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2008年11月13日被开封市公安局刑事拘留，同年12月13日变更为取保候审,2009年 信用合作社借款33万元，用于化解乡政府债务的事实；书证存款凭条和存款单证明部分贷款转为存款的情况；书证借款借据证明借款的事实；通许县公安局邸阁派出所户籍 ...
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汜水镇利丰化工厂厂长，住郑州市上街区烟草局家属楼。因涉嫌窝藏犯罪于1997年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕。2000年1月17 终身，以贷款诈骗罪判处其有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金25万元，决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事裁定。 ...
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机关安徽省蚌埠市人民检察院。 被告人吴××，男，……。2006年8月7日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。 辩护 以花园公司为受益人的金额为580万美元的信用证。花园公司意欲用此信用证打包贷款，买方又应花园公司和通知行（蚌埠市农业银行中山支行）的要求申请DBS ...
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湾区彩虹街道办事处小桥村四巷2号，2003年4月2日因涉嫌犯贷款诈骗罪被刑事拘留，同月29日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区 萨特小汽车为由，与南海中行(业务员何泳华)签订了贷款额为220000元的汽车消费抵押贷款合同及与南海平安保险公司(业务员周世勋)签订了相关的保险合同。后来由于南海 ...
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担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以转贷牟利为目的，套取 诉讼法》第14条）。3.有要求侦查机关及时讯问的权利。侦查机关应当在采取刑事拘留或者逮捕措施之后，二十四小时内对犯罪嫌疑人进行讯问。在发现不应当拘留 ...
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以下简称东关分理处）副主任，住XX市XX区XX花园。因涉嫌挪用公款犯罪于2005年9月3日被刑事拘留，同年9月17日被漯河市郾城区人民检察院取保候审， 辩护人辩称“不构成诈骗罪”的意见成立。本院认为，上诉人孟真身为国家工作人员，与上诉人谭文胜预谋，利用职务之便，挪用银行50万元存单质押贷款45万元；孟 ...
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