。第二十条 董事承担以下责任：(一)对公司资产流失承担相应的责任；(二)对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；(三)承担《中华人民共和国公司法 若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议要求经理予以纠正。第三十七条 董事会议事程序。(一)董事会会议应定期召开。经三分之一以上 ...
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自治区党委组织部意见后自治区国资委党委审批，自治区国资委任命；自治区党委管理主要领导人员的设董事会企业的总经理，经自治区党委同意，由董事长商企业党委提名，自治区党委组织部组织 ，作出决议要求经理予以纠正。第三十五条董事会议事和表决程序：（一）董事会会议应定期召开，经三分之一以上董事提议或有紧急事由时， ...
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的授权，审批和签发一定额度的公司的财务支出拨款； (九)审批使用公司的董事会基金； (十)根据经营需要，向经理和公司其他人员签署“法人授权委托书”； (十一 提议时； (四)经理提议时； (五)有紧急事由时。第二十八条 董事会议事程序：(一)董事会会议应在会议召开前十日向各董事发出书面通知，并事先送达 ...
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给你们，请结合实际，遵照执行。 国务院国有资产监督管理委员二○○九年三月三十日董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法第一章总则第一条为有效发挥职工董事在 诉求、代表职工利益和维护职工合法利益的特别职责。第六条公司章程或董事会议事规则应当对职工董事的特别职责作出具体规定。职工董事特别职责涉及的事项 ...
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一致通过以下决议： 1．选举__________先生为公司董事长，__________先生、__________女士为公司副董事长； 2．通过《董事会议事规则》。 与会董事签字：________签字日期：____________...
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条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：(一) 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；(二) 公司内部审计 提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。第五章 议事规则第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并 ...
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条的规定，公司解聘或者聘任副总经理由总经理提请董事会，并由全体董事对所议事项一致同意方能生效；召开董事会会议，应当于会议召开前十日以前将开会时间 相关规定进行调整。 《公司法》第二十二条第二款规定，“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司 ...
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撤销公司决议的诉讼。 《公司法》第22条规定第二款规定：股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程 的，也是考核其业绩的依据。我国《公司法》第49条明确规定，董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，并且出席会议的董事应当在会议记录上签名。 ...
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。董事任期_____年（注：任期不得超过三年），任期届满，可连选连任。 董事会设董事长一人，副董事长_____人，由 _______产生（注：股东自行确定董事长、副 、（7）、（9）项决议时，须经三分之二以上董事同意；董事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的董事应当在会议记录上签名；召开董事会 ...
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方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。对所议事项作出的决定应由占全体董事 时，要求董事长、董事、和经理予以纠正; (4)提议召开临时股东会; 监事列席股东会会议和董事会会议。 第二十四条 公司董事长、董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 ...
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