诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。与其他类型的合同不同，在储蓄存款合同中，债权人一般持有支取存款的存单、存折、信用卡、 地点包括通过营业柜台或通过ATM机现金支付。银行在履行主给付的同时，还应履行相应的附随义务。银行作为经营存、贷款业务的专业金融机构，在其营业场所 ...
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诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。与其他类型的合同不同，在储蓄存款合同中，债权人一般持有支取存款的存单、存折、信用卡、 地点包括通过营业柜台或通过ATM机现金支付。银行在履行主给付的同时，还应履行相应的附随义务。银行作为经营存、贷款业务的专业金融机构，在其营业场所 ...
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，最高人民法院于２０００年９月２０日至２２日在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。各省、自治区、直辖市高级人民法院和解放军军事法院主管刑事审判工作 ，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的 ...
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下午，姚武与樊成国到南漳武安镇信用社。用已终止使用的中国人民建设银行整存整取定期储蓄存单0115473号，加盖中国建行襄阳县支行前进路办事处的行政公章的虚假存单 金融法规的有关规定，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗银行或其他金融机构的贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人韩民福、樊成国身为 ...
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。 二、犯罪客观方面 本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。所谓虚构事实，是指编造客观上不 ）使用虚假的经济合同骗取银行或者其他金融机构的贷款的行为。犯罪分子利用经济合同是国家金融政策倾斜点的现实情况，编造、使用虚假的经济合同或短期内能产生很好 ...
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为一般主体，既包括个人，亦包括单位。银行或其他金融机构的工作人员与金融凭证诈骗的犯罪分子串通，即在实施金融凭证诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、 ...
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存在一定的欺诈手段,其获取资金是否属于非法占有目的驱使下的行为,尚需和其他客观事实一起加以综合评价。(2)司法机关应当允许行为人针对非法占有目的而提出合理 公司等金融机构的工作人员,与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段共同实施贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗的案件。在司法实践中,银行信贷员或其他金融工作 ...
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存在一定的欺诈手段,其获取资金是否属于非法占有目的驱使下的行为,尚需和其他客观事实一起加以综合评价。(2)司法机关应当允许行为人针对非法占有目的而提出合理 公司等金融机构的工作人员,与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段共同实施贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗的案件。在司法实践中,银行信贷员或其他金融工作 ...
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即是变相提高利率的表现手法之一。“体外循环”，又称“绕规模”，通常指贷方银行或其他金融机构未在上级行规定的放贷规模内放贷，而以“帐外”吸收存款、“帐外” 等，虽然在用途和操作程序上有一定的区别，但它们都是银行的结算凭证，利用票据或其他结算凭证诈骗，二者没有本质的区别。违法向关系人发放贷款和违法向发放 ...
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范围，分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门 向主管领导直至各总行、总公司报告、请示。第四章结案第十八条各金融机构对事实已查清或公安司法部门认定，确属可以结案的案件，应当及时结案。第十九条可以 ...
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