九十三条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任。人民银行等金融部门提出，近来一些单位和个人以虚构事实、隐瞒 使用人冒用他人名义借款的。 （2）编造引进资金、项目等虚假理由，使银行或其他金融机构相信贷款人所申请的贷款、承兑等将用于收益较好的项目，且风险较小 ...
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有期徒刑或者拘役。”刑法第193规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。”如果我们 将某种行为规定为犯罪的。不具有非法占有目的的金融诈骗行为，只要对金融机构有欺诈行为或占有金融机构资金，情节严重，同样可以犯罪论处。如果我们将非法 ...
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(二)在软件开发和系统维护过程中，故意设置非法程序的：(三)为达到窃取银行资金或其他非法目的，利用各种手段修改业务数据的。 第十八节违反人事工作规章制度 货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函 ...
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枝犯有票据诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元；于建军犯有非法出具金融票证罪，判处有期徒刑6年；高少杰犯有国有企业人员失职罪，判处有期徒刑3 无关，那么银行或其他金融机构的工作人员就不可能因为商业承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是， ...
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提出，近来一些单位和个人以虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗用银行或其他金融机构的贷款，危害金融安全，但要认定骗贷人是否具有非法占有贷款的目的很困难。 金融机构的贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，追究刑事责任。[1]笔者认为，此规定表面上解决了困扰诈骗案件办理的一个难题，但此 ...
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判断企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，该企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 管理不严，制度不完善，违规操作，甚至与诈骗分子狼狈为奸。按照《刑法》第１８８条规定：银行或其他金融机构工作人员违规出具信用证、保函、票据、存单、 ...
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合同诈骗罪。合同诈骗罪，指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗罪的行为方式包括 。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方式，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。本案被告人于洪福等人主观上以非法 ...
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中，行为人主观上必须有非法占有的目的，客观上必须有采取欺骗手段骗取银行或其他金融机构数额较大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。如果行为人主观上有非法 依据，比如，冒用他人名义贷款等。但是刑法第一百九十三条在列举了诈骗银行或者其他金融机构贷款的五种方法之外，特别强调规定以非法占有为目的，就是因为有些 ...
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上必须有采取欺骗手段骗取银行或其他金融机构数额较大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款 诈骗，应以借款合同纠纷处理。2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：“应当坚持主客观相一致的 ...
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了外延并不明确的补充性规定的方式，作为立法者而言，要在法律中将所有的诈骗银行及其他金融机构贷款的行为都具体列举予以规定，既不可能也不现实。但正是由于立法 的基本理论的。行为人在非法占有目的支配下，实施欺诈陈述性行为，从而取得银行或其他金融机构数额较大贷款的，其行为已符合本罪构成要件之要求，在这种情况下 ...
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