、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令第247号）等法律法规和中国保监会《关于严厉打击境外保险机构在境内非法保险活动及保险诈骗活动的 发布非法保险活动广告的当事人和有关责任人。4．信访部门要做好对非法保险活动参与群众的信访接待、政策宣讲、疏导劝解工作，并及时向领导小组办公室通报信息。5 ...
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企业”试点工作，政府牵头，工商、技术 监督、人民银行、税务、司法、金融机构等单位共同参与，加强协作，推进诚信工程不断深 化。逐步制定“信用企业”科学化、规范化 威 慑力，严厉打击金融诈骗、恶意逃废金融债务等行为。减少对企业的地方保护行为，支持金 融机构依法收贷收息。切实加大对金融机构胜诉案件的执行力度 ...
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：（一）触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决 监事，以及合规负责人等其他高级管理人员和部门负责人。本指导意见所称保险机构从业人员，包括保险机构员工和为其代理业务的保险营销员等。第五条 保险机构 ...
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风险提示的通知银监办发〔2008〕4号145.中国银监会办公厅关于银行业金融机构员工离辞职后流向借款企业有关问题风险提示的通知银监办发〔2008〕43 银监会关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点业务范围的通知银监发〔2009〕102号410.关于印发《银行业金融机构工作中国家秘密范围的规定》的 ...
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中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明以及金融机构人民币存款、贷款基准利率表等书证，证明中国人民银行和银监会从未 向社会公众作不实宣传，为被告人金孟贤集资诈骗顺利进行起了鼓动引导作用。同时被告人杨苗发个人参与非法揽资573.5万元，领取内部奖励1.47 ...
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搬空，100多名员工到当地镇政府闹访、讨薪。二是容易引发非法集资类犯罪。金额巨大的民间借贷特别是高利贷，背后可能隐藏着集资诈骗、非法吸收公众存款 鼓励创办各种实体经济，给资本以疏导渠道。积极鼓励民间资本发起设立或参与设立各类金融机构和新型金融组织。其次要重视解决中小企业融资难问题，满足企业和个人的正当 ...
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晚，且对其投资额度也有严格的限制。自2008年后我国也逐步放宽了对券商、保险等金融机构对私募股权投资的准入限制，但目前仍属试点，加之该类金融机构还受到 1.9亿资金，被黄某等人以员工提成、公司开支、炒股损失和个人消费等名目，挥霍得所剩无几。上海证监局以非法发行证券、集资诈骗立案查处并移送公安机关，黄某 ...
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英案）妨害作证罪决定立案侦查。2011年3月28日，江北区公安局对李庄涉嫌合同诈骗，妨害作证罪，侦查终结，移送江北区检察院。2011年4月2日，江北区检察院将李庄 资金的，代表银行意志的电脑系统全程参与其中，其行为构成诈骗罪而不是盗窃罪，郝景文罪不至死。郝景文因犯盗窃罪（金融机构）被判处死刑，郝景龙被 ...
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温州银行顺境支行员工陈曦涉嫌集资诈骗再次震惊当地银行业，2012年2月29日陈曦因涉嫌集资诈骗被刑拘，陈曦案件的背后，显现出温州金融官司的持续高发 放宽准入，鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域，参与银行、证券、保险等金融机构改制和增资扩股。将民间金融纳入主流金融体系，成为我国企业资金的合法供应者 ...
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，明确相关行为的罪与非罪、违法与犯罪的界限，切实维护公司、企业依法参与社会经济活动的合法权益。 【写作年份】2011年 【正文】 目录 一、 虚报注册资本 、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（2 ...
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