，自然人作为放贷主体资格应当通过申请注册予以确定。自然人依法对外承担无限责任，可以不设资本金要求，但在考虑自然人作为民间借贷主体的准入资格时，应当同时 的集中度风险相对比较高，对中小银行而言，主要表现为客户集中度风险和区域集中度风险。为了降低这种风险，银监会于2006年和2009年分别颁布了《城市商业 ...
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户账(登记簿)与余额管理卡、余额管理卡与借款合同(借据)是否相符。要依据借款合同(借据)对单位和个人大额贷款(5万元以上)逐笔与借款人进行清查核对。凡不在本辖区 时，辽宁银监局应及时通报省级人民政府和人民银行沈阳分行。四、工作要求(一)统一领导，提高认识。各级政府和有关部门要充分认识金融风险的隐蔽性、 ...
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改革局、财政局、外经贸局、科技局、工商局、统计局、国税局、地税局、监察局、中山银监分局、中国人民银行中山市中心支行等为成员单位。工作小组负责重点中小企业融资 ，被市级以上工商行政管理部门依法注销、吊销营业执照，终止法人资格，银行机构对借款人进行追偿后，未能收回的债权； （四）借款人虽未依法宣告破产、 ...
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的股权凭证、出质人主体资格证明以及贷款人要求的其他相关资料。开办股权质押贷款的贷款人应负责拟制并向借款人提供统一的股权质押贷款格式化申请书。第七条贷款人 要加强对股权质押登记的规范化管理，加快推进股权质押登记的规范化进程。第二十二条本意见由浙江省工商行政管理局、中国人民银行杭州中心支行、中国银监会浙江 ...
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虚假瑕疵债权剥离情形，财政部、中国人民银行、银监会等部门除了明确严肃追究有关人员的责任外，并没有以正式行政规章或文件的形式明确规定银行必须承担民事上的责任 无法收回的贷款，列入呆账贷款：（一）借款人被依法撤消、关闭、解散，并终止法人资格；（二）借款人虽未依法终止法人资格，但生产经营活动已停止，借款人已 ...
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虚假瑕疵债权剥离情形，财政部、中国人民银行、银监会等部门除了明确严肃追究有关人员的责任外，并没有以正式行政规章或文件的形式明确规定银行必须承担民事上的责任 无法收回的贷款，列入呆账贷款：（一）借款人被依法撤消、关闭、解散，并终止法人资格；（二）借款人虽未依法终止法人资格，但生产经营活动已停止，借款人已 ...
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虚假瑕疵债权剥离情形，财政部、中国人民银行、银监会等部门除了明确严肃追究有关人员的责任外，并没有以正式行政规章或文件的形式明确规定银行必须承担民事上的责任。 收回的贷款，列入呆账贷款：”（一）借款人被依法撤消、关闭、解散，并终止法人资格；（二）借款人虽未依法终止法人资格，但生产经营活动已停止，借款人已 ...
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的监管覆盖范围可以很广，从衍生交易的合约类型到交易模式、市场结构、主体资格等，无所不包。[71] 此外，实践中还有一些与衍生交易相关、但严格说来并非 中国银行业法律前沿问题研究》第1辑，中国金融出版社2010版. [7]前银监会主席刘明康在2006年就表达了对场外衍生交易规则与破产法、担保法之间冲突的 ...
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的法律地位决定了其对母国监管的要求不同。分行是跨国银行总行在境外的派出机构，它仅仅是跨国银行总行在东道国的延伸，在东道国不具有独立的法人资格，仍然是外国法人 月中国银监会发布《跨境银行监管合作工作规程》，2007年，中国银监会成立了并表监管跨部门研究小组，2008年2月颁布了《银行并表监管指引（试行） ...
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的法律地位决定了其对母国监管的要求不同。分行是跨国银行总行在境外的派出机构，它仅仅是跨国银行总行在东道国的延伸，在东道国不具有独立的法人资格，仍然是外国法人 月中国银监会发布《跨境银行监管合作工作规程》，2007年，中国银监会成立了并表监管跨部门研究小组，2008年2月颁布了《银行并表监管指引（试行） ...
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