“利润”之后，汇出了4700万元现金，却没能如约从对方手中拿到5000万元的承兑汇票，至此，农行涟源市支行钱票两失。一种说法是，奥尼斯达公司早 此前诈骗资金链条上的一个又一个窟窿。农业银行科学城分理处部分工作人员与格陵兰公司的诈骗手法如此简单但却骇人听闻：存款不直接进入农行账户，为存款者填制假存单，并 ...
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柴油，陈国领及樊某某同意共同给周忠良供油，但要求先付款后发货，周忠良于2007年2月2日将542000元的承兑汇票付给陈国领和樊成 合同，周忠良于签订合同的当天付给陈国领1014000元，其中有600000元的银行承兑汇票； 14、公司的出资情况、河南华中电力科技发展有限公司的营业执照、被告人户籍证明 ...
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、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时，具有按票据支付的能力，它 ，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应， ...
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南京设立驻宁办事处。被告人左圣、李敏标、巩翠兰作为驻宁办事处的工作人员，采用口口相传、登报宣传等方式，承诺按半年息8%-15%的利率还本付息， 由扣押机关发还被害人。 十、胡建华集资诈骗、赵爱国非法吸收公众存款案【裁判文书】 【被告人假借自己经营金融专业领域的承兑汇票贴现或开办的工厂需要周转资金为由， ...
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项下的货款要在货物清关后才支付”或“开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票”或“在货物到达时没有接到配额已满的通知后才 ，主要表现在：首先，信用证审核不准确风险。这是在审核中，由于银行操作人员的业务水平或者工作态度导致本来有不符点而未能发现和指出不符点。其次，延误审核时间 ...
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项下的货款要在货物清关后才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后才付款 风险，主要表现在：首先，信用证审核不准确风险。这是在审核中，由于银行操作人员的业务水平或者工作态度导致本来有不符点而未能发现和指出不符点。其次，延误审核时间 ...
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项下的货款要在货物清关后才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后才付款 风险，主要表现在：首先，信用证审核不准确风险。这是在审核中，由于银行操作人员的业务水平或者工作态度导致本来有不符点而未能发现和指出不符点。其次，延误审核时间 ...
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"。1995年5月，被告人黄渝骏收到中行广西区分行"双签"的银行承兑汇票后，即在香港美洲银行背书，将信用证总金额412万美元贴现出370万美元。1995年 的解释》，该解释第i条规定：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在20万元至30万元以上的， ...
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公司资金都是由其转过去的，使用其洛阳金轮实业公司在洛阳农行谷水办开的承兑汇票资金进货，分多次开出，合计700万元票面金额。其对联隆公司要了保证金，350 的。 4、证人许××证言，证实：其于1997年11月5日到联隆公司营业部。营业部工作人员对其讲，存上壹万元，月工资给叁百元整，每月发工资。其当时办了 ...
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（三）作案手段多样化 作案人员利用职务的便利内外勾结骗取贷款、以贷谋私，接受贿赂；利用职务之便对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行包装，帮助套取 掌握不及时，思想政治教育和职业道德教育缺少针对性的疏导和引导，流于形式。致使工作人员头脑中的拜金主义、利己主义、享乐主义思想不断滋长，甚至膨胀，从而走上犯罪 ...
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