逻辑上的矛盾。例如《刑法》第188条第1款的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明 法律若干问题的意见》（2005年6月8日）； {6}《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》(1996年12月16日)； {7}《最高人民法院 ...
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一审时提交的部分发货凭证上没有收货人苏华商贸公司和潢川一麻劳动服务公司的负责人及其工作人员的签字，王苏华要求核对帐目，宋河酒厂仅提供了部分帐页。原审 等），金额为2021306.40元。收款方面不能够确认的金额为400000.00元，原因为银行汇票所盖印鉴为周心玉、李保振，与王苏华无关，所以不予以确认 ...
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跨区域电子货币支付系统和即时外汇兑付系统。探索建立区域性票据交易市场、区域性商业承兑汇票业务发展，促进区域内各地市资金交易便利化。27、推动诚信系统一体化。 担保行业自律（一）市信用担保行业协会要加强自身建设，增强代表性。配备专门工作人员，建立合理收费制度，提高各项业务活动能力。（二）积极开展各项协会 ...
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等进行了约定。 合同签订后，原告即向被告郑xx供应商品砼，被告郑xx的工作人员刘毛、张xx（张x）、刘xx、赵xx（赵x）、白xx 立方米，单价每立方332元，以上共计价款399806.74元。后被告郑xx支付原告十万元承兑汇票一张。 另查明，被告xx公司因设备基础建设通过原告业务员周xx购买原告的 ...
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银行各分支机构要加强对银行落实小型微型企业利率政策情况的监督检查。五、多渠道拓宽小型微型企业融资渠道。大力发展委托贷款、承兑汇票、信用证、保函等表外 ，依法予以严厉打击。禁止金融从业人员参与民间借贷、高利贷和非法集资。各级、各有关单位要高度重视金融财税支持小型微型企业工作，加强组织领导，抓好协调推动， ...
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成立多个分部，分别聘用被告人周睿、袁红、朱鹏飞担任各分部负责人，共同以上述诈骗方法继续非法集资。2008年5月至2009年10月间，非法集资额达人民币 以下简称“奥特公司”）因生产经营需要资金，由被告人潘建萍承诺约定支付利息或收承兑汇票按面额还款，先后向张美媛等36人和无锡泰富投资有限公司等30家单位 ...
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成立多个分部，分别聘用被告人周睿、袁红、朱鹏飞担任各分部负责人，共同以上述诈骗方法继续非法集资。2008年5月至2009年10月间，非法集资额达人民币 以下简称“奥特公司”）因生产经营需要资金，由被告人潘建萍承诺约定支付利息或收承兑汇票按面额还款，先后向张美媛等36人和无锡泰富投资有限公司等30家单位 ...
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信用证相符的单据提供给银行，以取得银行的付款或承兑。“伪造单据的微薄成本和信用证下的可得到的付款的比例可以诱使不少人铤而走险。”①鉴于信用证诈骗行为发生频繁， ，以促进国际贸易的顺利发展，保护各国贸易商的合法权益。1、做好资信调查工作。国际贸易贯彻平等、诚实、互利原则，买卖双方相互了解是非常重要的。与 ...
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