应予立案追诉：（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：……3.违反国家规定，使用 再重初字第2号；（2012）长中民再重终字第0321号 案例编写人：湖南省宁乡县人民法院刘海涛 案件结果： 开庭审理后人民法院裁定本案中止诉讼。民事 ...
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宣判。 2009年7月9日，审理法院公开开庭宣判，判决认定本案被告人易X犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。 评析：该案是一起律师对 非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。本案例撰写整理人：陕西力德律师事务所张长海 ...
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经营罪案件刑事辩护成功的案例。该案办案律师在办理此案中的辩护成功的原因是： 该案办案律师在本案中紧紧抓住被告人柴XX在本案中能够当庭自愿认罪 法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的 ...
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经营罪案件刑事辩护成功的案例。该案办案律师在办理此案中的辩护成功的原因是： 该案办案律师在本案中紧紧抓住被告人鲍XX犯罪活动中的从轻减轻情节 法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的 ...
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的比较者就是事物的本质、规范的目的，正是在这一点上，形成构成要件与案例事实的彼此对应。也就是说，一方面要将案件事实向刑法规范拉近，另一方面要将刑法 构成非法经营、集资诈骗等罪；第5条增加的非法从事资金支付结算业务，原本也属于非法经营罪的其它类型。 [26]参见前引[18]，第94页以下。 [27]当然 ...
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的比较者就是事物的本质、规范的目的，正是在这一点上，形成构成要件与案例事实的彼此对应。也就是说，一方面要将案件事实向刑法规范拉近，另一方面要将刑法 构成非法经营、集资诈骗等罪；第5条增加的非法从事资金支付结算业务，原本也属于非法经营罪的其它类型。 [26]参见前引[18]，第94页以下。 [27]当然 ...
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以外的、在经济活动中具有货币给付和资金清算作用、并证明银行或银行类金融机构与客户之间已受理或已办结相关支付结算业务的权利凭证。前述上海市各银行使用但在 第5期，第102103页。 ⑵参见张旭：《盗窃银行结算业务申请书并使用的行为定性》，载《中国检察官（经典案例）》2010年第10期，第75页。 ⑶刘建 ...
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方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王 行为的一方，应自行承担相应的举证责任。本案中，对于杭州小拇指公司是否存在非法从事机动车维修及特许经营业务的行为，从现有证据和事实看，难以得出肯定性的结论。经营汽车 ...
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在外贸结算环节仍受外汇管制。 但是，在从事外贸业务特别是大宗商品进出口业务的外贸经营者，每日都存在着大额外汇资金的进出，很多业务订单是需要支付较大 岸公司涉及避税、逃避外汇监管、规避贸易壁垒等原罪形态及原因分析，以及涉及其非法买卖外汇、骗取出口退税、拖欠供应商货款以及规避劳动合同法等本罪形态与原因分析 ...
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。非法集资者要么是根本不具有金融业务能力的单位或个人，要么是打着金融机构名义从事违规违法操作的内部人，他们没有分析和降低风险、有效运作资金的 经济损失和不良影响。湖南省株洲市中级人民法院判处被告死刑，并经最高人民法院最终审核。案例五邢彦庭集资诈骗案被告隐瞒自己经营的企业亏损、资不抵债等事实，以发展生产 ...
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