，男，1970年7月16日出生，汉族，初中毕业，农民。因涉嫌非法吸收公众存款，于2009年10月21日被新乡市公安局直属分局取保候审。因 从事吸收存款、发放贷款业务，共吸收存款456户，累计10590300元，其中205户，累计3157200元至今无法兑付。公诉机关要求以非法吸收公众存款罪追究被告人王 ...
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非法吸收公众存款至今无法兑付的金额270笔，计3422601元。2、虚报注册资本罪1999年12月份，在办理工商注册登记的过程中，被告人秦世龙虚设自然人 依法进行的，但该公司自设立至到案发，其主要业务就是非法吸收公众存款及发放贷款，按照最高人民法院“关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释”第二 ...
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的则为贷款诈骗罪的中止。如果行为人虽已放弃犯罪意图但并未有效阻止银行或其他金融机构向自己发放贷款表明贷款诈骗罪的犯罪构成要件已经齐备，犯罪结果已经发生，则为贷款诈骗罪的 隐瞒真相等欺骗手段；都利用了合同形式；主观方面都是故意，且具有非法占有的目的。但两罪又有不同之处，主要表现在以下几个方面：（1）犯罪 ...
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陈某的证言证明：他系笆篱乡信用社的主任。他与李云、刘泽雄经研究同意发放贷款给欧兴龙。欧兴龙于2009年6月19日以经商为贷款用途，在 骗取的资金进行违法犯罪活动或明知没有归还能力而大量骗取资金等情形的，可以认定为具有非法占有的目的”。本案中，抗诉机关宜章县人民检察院提出抗诉的上述三笔事实和原判决认定的 ...
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人参与赌博，累计开设赌场数十次，杜永军非法发放高利贷达217万余元，谋取非法利息23万余元。（三）非法拘禁罪 1、2009年秋天的一天，被告人陈富国和杜 其拘禁并要账。同时，该组织为了扩大赌场规模，提出了借款者发展新成员可以偿还自己贷款的模式，在该模式的推动下，赌场规模和影响迅速增大。在杜永军的领导、 ...
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数字往往不会全部满足，银行或者其他金融机构会根据审查情况酌量发放贷款。另外从社会危害性角度分析，提出贷款的数字不能直接反映行为的社会危害程度，而只有行为人占有 上是直接故意。 在司法实践中行为人是否以非法占有为目的被认为是贷款诈骗罪区别于贷款纠纷、贷款欺诈（罪与非罪界限）的关键所在，该主观要件合理限缩 ...
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余人参与赌博，累计开设赌场数十次，杜xx非法发放高利贷达217万余元，谋取非法利息23万余元。 （三）非法拘禁罪 2010年5月份的一天，被告人李志强等 其拘禁并要账。同时，该组织为了扩大赌场规模，提出了借款者发展新成员可以偿还自己贷款的模式，在该模式的推动下，赌场规模和影响迅速增大。在杜xx的领导、 ...
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关于陈宏用兴城市兴达海产品开发有限公司的海域使用权向友谊支行抵押贷款意见书》，骗取友谊支行向其发放贷款560万元用于转贷。三、妨害公务事实。2009年9月16 勇进行恐吓，故其不构成合同诈骗罪、骗取贷款罪、妨害公务罪。被告人陈宏的辩护人提出，被告人陈宏主观上不具有非法占有的目的，客观上没有隐瞒事实真相 ...
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公司企业债券罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。《处罚办法》第28条规定：信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，不得 非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在15万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；(4) ...
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公司企业债券罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。《处罚办法》第28条规定：信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，不得 非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在15万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；(4) ...
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