银行工作人员，在知情或不知情的情况下，向高利转贷对象发放贷款；或与担保公司等中介合作从事高利转贷形为，并为高利转贷提供信贷资金等行为是否构成犯罪？发放金额较大贷款诈骗罪是以非法占有为目的，与其情节不符...
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将房子、汽车等财产全部卖掉，两人离婚，拒绝还贷款的利息和本金。请问构成贷款欺骗罪了吗？ 银行发放贷款时候，为甚不进行调查， 同一类别的银行不同区域贷款 、关于张默、李莫俩人合伙诈骗信用社贷款罪的陈述理由。 理由之一:根据刑法第193条的规定，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的 ...
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户一起办理房产证明，最终被贷款人用假的房产证明骗取银行贷款，但中间问题是信贷员主任口头上基本上同意这比贷款，而且贷款的文件也是贷款人交与信贷员主任然后给的信贷员，并未直接提供给信贷员。现在该贷款对单位造成损失未收回，检查院以非法发放贷款罪起诉信贷员，但当时信贷员只有20000元贷款的权限， ...
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我是银行客户经理，因客户甲拿来4个他亲戚的身份证户口本贷款40万元，但他亲戚未到签字，现客户甲跑路，贷款未追回 网上对这个问题界定很模糊，有说直接损失50万元构成，有说损失20万元构成。...
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我是银行客户经理，因客户甲拿来4个他亲戚的身份证户口本贷款40万元，但他亲戚未到签字，现客户甲跑路，贷款未追回 网上对这个问题界定很模糊，有说直接损失50万元构成，有说损失20万元构成。...
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的房产证到银行贷款，获得银行批准后，银行将一定额度的贷款发放在客户的借记卡（非信用卡）里面。 但这张借记卡不可以取出现金。本人通过银行“电话转账设备”帮客户将这笔贷款转账到他可以控制的其他银行账户里面。 这种行为是否构成“非法套现罪”？谢谢！！！这种行为是否构成像信用卡套现那样的 ...
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私自成立公司向社会公众发放贷款利息高达1200%涉案金额上百万元涉及借款人数上百人曾经有借款人因无力偿还借款而想跳楼自杀。 请问这种私人借款公司构成非法经营罪吗？ 谢谢。...
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万元贷款在襄阳市农业银行樊城支行及其负责人违规违法操作下，全部非法肢解完毕。 说白了，这笔让我司担保贷给湖北鑫宏银煤业有限公司的1800万购货巨款，压根就没准 军、信贷员张孟元，具体实施人成俊已然符合上述条件。第一，符合违规发放贷款罪主体，是国有银行及其工作人员，即中国农业银行襄阳市分行樊城支行及工作 ...
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合同附件，同本合同具有同等法律效力。 第五条; 保证条款: 公司与广发银行联合发放贷款，贷款期间借款方必须D按时支付利息2 到期准时还本金( 3)履行并遵守合 同所有 使用借款，不得把借款的金额用于国家明令禁 止的非法途径上，借款方如把所贷的款项用于非法经营，贷款方不负任何责任，并有权按银行规定加收罚 ...
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我妈找了一个后老伴，后老伴在其养子的教唆下为了达到侵占我妈的合法财产的同的。非法将涉案房房屋转移给第三人人，在银行贷款时，第三人 时间相差十二年，银行工作人员就敢违法发放贷款。其行为是否触犯刑法。1，第三人是否构成诈骗银行贷款罪。银行贷款工作人员是否构成违法发放贷款罪。3，评估公司适否构成提供虚假证明 ...
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