违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融行为。未经批准，擅自从事外汇期货 、对拒不停业或以改换经营地点等方式继续进行非法外汇期货和外汇按金交易的，一经发现，期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门应对其从重处罚。五 ...
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》第六条第四项和第七条第三项的规定，按私自买卖外汇进行定性处理。处罚时应以其从事外汇期货（按金）投入的保证金金额作为罚款基数。对同时构成逃汇、 按超范围经营进行处理；对构成诈骗犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。（四）对从事非法外汇期货（按金）交易的机构和客户间发生的经济纠纷，按法律程序进行处理。二 ...
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违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《施行细则》）的规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融行为。未经批准，擅自从事外汇期货 、对拒不停业或以改换经营地点等方式继续进行非法外汇期货和外汇按金交易的，一经发现，期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门应对其从重处罚。五 ...
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协作配合，充分发挥各自优势，做到打防结合，逐步建立起行之有效的协作配合机制。外汇管理部门在工作中发现涉嫌犯罪线索，应按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 、特点，积极研究预防和打击对策，注意发现并及时反馈有关打击非法外汇买卖的法律、法规以及外汇管理等方面存在的缺陷和漏洞，及时提出有关建议及整改意见 ...
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我国立法现状和司法实践看，何种行为可以认定为刑法中的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，必须通过另外的立法或者司法解释加以具体明确，这既体现了立法者 或者变相吸收公众存款，未经依法批准以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资，非法外汇买卖、办理结算、票据贴现，根据刑法规定和立法解释，分别应当以非法 ...
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，发放贷款的行为是否等同于放高利贷并且高利贷是否构罪都存在极大争议，除非法外汇买卖外，刑法均保持谦抑态度。因此，“票据贴现”虽然并列其中，但即使 应坚持行政违法与刑事违法双重违法性的基本原则，司法机关办理案件要慎重适用“非法从事资金支付结算业务”条款，尤其要避免对于行政主管部门没有监管，以及相关行政 ...
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外汇,而不是其他经营外汇业务的金融机构等国家规定的交易场所的或者非法外汇交易市场的外汇。后者的外汇是外汇交易市场中的外汇买卖对象。对于在国家规定 有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑。根据《决定》规定,海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或其他单位的工作人员 ...
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体制发生了深刻的变化。1994年初，我国实行银行结售汇制度时，对中资企业经常项目下外汇收入尚实行强制结汇制度；1997年始则允许年进口总额和注册资本达到一定规模 深深焦虑，也不能不为公民权利可能因此遭受的威胁而忧心重重。笔者认为，非法买卖外汇之行为具备自身的独特之处，完全可以将其独立规定为一个新的罪名 ...
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经营罪的共犯。[5] 2、非法买卖外汇行为的认定。非法买卖外汇行为是指违反外汇管理法规，进行外汇买卖的行为。根据1998年8月28日《 经营行为的认定问题[J]山东社会科学，2004（10）.79 [6] 蒋熙辉.中俄非法经营罪比较研究[J]检察日报，2002（5）.10 【参考文献】 [1] 王作 ...
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许可证1个案例，适用刑法225条第2项；其余8个案例涉及外汇买卖2个案例、非法传销2个案例、未上市公司股权转让、赌球、进口配额、电信 认为，市场秩序包括市场准入秩序，市场竞争秩序，市场交易秩序。 [21]从1997刑法典关于非法经营罪的最初规定，可以推断立法者的原意是打击未经许可经营专营专卖限制买卖 ...
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