骗取贷款追诉标准 -全站搜索

用盗窃的证件骗取贷款的行为应如何定性

从唐某犯罪的客观方面看，唐某采取私刻印鉴、冒用他人名义与信用社签订贷款合同并骗取贷款的行为，作案形式上利用了合同的方式，手段上采取了隐瞒事实真相的方法能以贷款诈骗罪论。 #p#副标题#e# 虽然唐某的行为没有达到诈骗贷款罪的追诉标准，但不能因此放弃对唐某的行为进行处罚。法条竞合犯的处理原则和想象竞合 ...

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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

４、虽未达到上述数额标准，但因操纵证券、期货交易价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券、期货交易价格的。三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条的手段，致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的，应予追诉。五十二、骗取出口退税案（刑法第２０４条第１款）以假报出口或者其他欺骗手段 ...

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骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一）

机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； (二造成直接经济损失数额在二十万元以上的； (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的； (四)其他给银行或者其他 ...

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刑事案件立案标准以及山东省部分罪名量刑标准

条规定的数额巨大；骗取国家出口退税款250万元以上的，为刑法第二百零四条规定的数额特别巨大。非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款罪的追诉标准，2001年4 行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款）银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、 ...

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各类诈骗案件的立案标准

货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）其他方法骗取对方当事人财物的。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第七十七条规定，以非法占有的，数额特别巨大指为五十万元以上的。其他严重情节是指：（一）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；（二）挥霍贷款， ...

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河南省新型犯罪的量刑标准

第二款诱骗投资者买卖证券罪严重后果：参照第一款 186条第一款违法向关系人发放贷款罪较大损失：五万元以上；重大损失：十万元以上。单位犯罪较大：2008年6月25日最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...

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刑法应设立单位贷款诈骗罪

根据2001 年4 月18 日最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，对于贷款诈骗定罪起点是，个人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融年6 月29 日全国人大常委会颁布的《刑法修正案（六）》第10 条骗取贷款、票据承兑、金融票据证明罪规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构 ...

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刑法应设立单位贷款诈骗罪

根据2001 年4 月18 日最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，对于贷款诈骗定罪起点是，个人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融年6 月29 日全国人大常委会颁布的《刑法修正案（六）》第10 条骗取贷款、票据承兑、金融票据证明罪规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构 ...

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犯罪立案标准

的规定（二）最高人民检察院公安部最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案( ...

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法条竞合视野中数额犯入罪标准的统一化

秩序作出特别保护而增设的一类犯罪。事实上，采用虚构事实与隐瞒真相的方法，骗取公私财产或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为无一例外地符合了诈骗罪的构成要件解释为5000元以上，把贷款诈骗罪和保险诈骗罪中数额较大的标准解释为1万元以上。在最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中， ...

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