卡套现，甚至为了获取这种手续费还会教授持卡人如何刷卡才能获得最大的套现金额；而那些申领POS机就是为了从事非法中介的商户更不必说，他们的目的 就是欲 的买卖主体，不存在违反市场准入制度的情形。 针对第四点，在刑法层面上，将信用卡套现入罪的前提是该行为具有严重的社会危害性，诚然，POS机商户利用现有规则 ...
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现的基本方式而言，其第2、4项属于最为常见且危害最突出的情形。信用卡套现的危害性主要体现在以下方面：第一，放大发卡银行的信贷风险、造成金融机构重大 对于信用卡套现行为的危害，理论上和实践中基本上都没有异议，但是如何对信用卡套现行为进行认定与处理、尤其是是否构成违法行为乃至犯罪行为则存在一定的争议。就 ...
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信用卡信息资料最后基本上都流向了犯罪集团用于伪造信用卡，(21)要么用于自己伪造信用卡套现或冒用。对于前者可评价为非法提供行为，而对于后者，则完全可以评价为 理论所要解决的是在复数犯罪构成的前提下，如何定罪处罚的问题。(37)就窃取、收买、非法提供信用卡信息罪与其他相关罪名之关系，笔者认为应把握以下 ...
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向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及恶意透支等行为已演变为公开化、产业化甚至与境外伪卡集团、 《刑事证据大全》，中国人民公安大学出版社1993年版，第28页。 [9] 至于如何做到有效性催收，各发卡行可以根据自身的情况，并根据透支人的有无可 ...
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善意透支的行为。 规定了对使用销售点终端机具（POS机）等方法进行信用卡套现，情节严重的行为，以非法经营罪定罪处罚。（据新华社） 《关于办理妨害信用卡 月14日就已经开始了》一文2009年5月20日本文作者发表于网络) 我个人认为上述这项司法解释，起码可以得出两项结论： 1、明确了恶意透支属于信用卡 ...
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犯罪的条件作了明确规定，还规定了套现、伪造、冒用等相关信用卡犯罪的量刑标准。 可以看到，我国刑法体系中对信用卡诈骗犯罪行为的规范经历了一个从无到有， 《刑法》中以伪造居民身份证罪、非法侵入计算机信息系统罪等进行刑事处罚；而从被害人个人角度出发，违法犯罪分子的任何诱导性行为都可能已经侵犯其人身或财产权利 ...
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根据《民事诉讼法》第102条、《刑法》第313条，则可能被处以拘留、罚款等处罚或被追究刑事责任（第11条）。 如果以上述加诸债务人之人身罚为参照， 的破产原因（消费借款、自用住宅借款、信用卡借款等）进行区分，分别作特别的规定。目前较为迫切的，一是因住房贷款而可能引起的个人破产的情形，一是领取固定工薪的 ...
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出了个主意，于2012年5月29号他帮助我套现8W用于归还借来的钱，并帮助我办理了两年的分期付款，因个人原因我还了几期后无法偿还，后因为电话 的分期付款，家人帮助还款的时间是2014年5月17号 没超过两年，是否构成了信用卡诈骗。 4.如果我的行为构成了信用卡诈骗，在量刑方面会受到什么样的处罚。 谢谢...
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上诉人黄志碧的上诉理由：贩卖的信用卡数量只有67张，原判认定100张有误；有自首情节，且系初犯、偶犯，希望减轻处罚。经审理查明：2008年9月 款，郭海燕负责与诈骗公司联系，并联系最底下取款的“马仔”，其负责找人教“马仔”如何操作，还负责每天对帐。直到2008年11月底，共帮诈骗公司取款人民币400多 ...
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假卡是如何造出来的？取得账号和密码只是实施atm犯罪的两个必要条件之一。除了在在线银行或网上商店进行划款、付费之外，一般在atm机取现或在商场 利用信用卡犯罪、违约的概念及范畴，明确违约的责任与处罚等,是保护银行利益、防范个人信用风险的根本保证。以信用卡业务较为发达的美国为例,关于消费信贷和信用卡相关 ...
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