”：尽快搞几千万元资金来，上项目用。“顾问”又认识许多“资金贩子”，这些人对金融领域资金运作程序非常熟悉。他们既知道谁有资金没项目，也知道谁有项目 。此外，既然是活期存款，国家就有规定：“存款自愿，取款自由”，为什么还要给人家写一份保证“一年之内不得支取”的书面承诺呢？这其中的“猫儿腻”还不昭然若揭吗 ...
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一个53岁、仅有初中文化程度的女退休工人于湖，被人誉为“金融皇后”、“股神”，在7年时间里，以代人投资股票、期货为名，骗取钱财1600余万元。2003年春节后， 这些人每天就是聊天，聊到中午就去吃饭，吃完饭就散了，我感觉很奇怪，人家把钱送到于湖那里，也没见于湖干过什么。”此外，受害人追求高利回报的贪欲 ...
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一个53岁、仅有初中文化程度的女退休工人于湖，被人誉为“金融皇后”、“股神”，在7年时间里，以代人投资股票、期货为名，骗取钱财1600余万元。且看——2003年 这些人每天就是聊天，聊到中午就去吃饭，吃完饭就散了，我感觉很奇怪，人家把钱送到于湖那里，也没见于湖干过什么。”此外，受害人追求高利回报的贪欲 ...
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存单，还不到期，前十几天范其柒从家跑了，我拿存单让信用社的人看了，人家说是假的。8、陈xx证：我在张巨信用社存了三笔款，一笔是 ，被告人范其柒使用伪造的银行存单，股金证，骗取他人财物，数额特别大，其行为已构成金融凭证诈骗罪，检察机关指控被告人范其柒犯罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称，被告人 ...
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管理起来，甚至以后变成了股东，还可以卖给人家，行使这样的一些职能。但这同时又面临着这样一个问题：金融机构里面的职员，能不能做好管理企业的职能 是私法，privatelaw。因为它解决的是当事人之间的权利义务关系，比如委托人、受托人、受益人、信托财产。而信托业法在西方国家叫公法，比如国家对于设立信托公司 ...
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，他就去家拿钱，再给他们送一张自己打印好的假存单，另外每万元再给人家500元左右的贴息。第一台打印机是他买的，用了一年左右，后来他又买了 秩序，而且严重危害了当地社会秩序的稳定，给人民利益造成了特别重大损失，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大，情节特别严重。被告人马卫东为获取非法利益，向牛红伟 ...
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。案发后追回赃款165万，还有1575万的损失未追回。公诉机关认为，被告人石宁身为金融机构直接负责的主管人员，违反规定，为他人出具承兑汇票，情节严重，其行为已触犯 缴纳承兑保证金，700余万元用于双昊公司的购车款…这具体是梁X和人家恒丰银行办贴现的人商谈的，我不认识，当时我办理这笔汇票时，办贴现的一直 ...
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人，说没办没送、没这事 …… 10. 我看他只是用谎言拿我的身份证、签字从金融机构拿钱，但是贷款没他的名字 …… 11. 给他拿正规还款协议让他签字、他不签， 告我敲诈，又变成没他的事了。 51. 15.碰见一个信用社的、认识他的人，就是他原来找人家给他在信用社办贷款的那个人，说出他要以我的名义为我办 ...
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商人收存，一半由收取钱币的进奏院或私家寄往本道或外地相关机构或人家，商人便可以轻装上路，到了有关地点，合券核对无误，即可如数领取自己的钱款 内生出民间金融。[14]据有关部门估计，浙江省温州地区至少有2000亿元的民间资金，但当地的投资品种单一或投资管理复杂，对一些资本运作能力较差的大多数人来说，地下 ...
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大势所趋。可是也得看看人家是在什么情况和背景下重提混业经营的？以及具备了哪些条件才能混业经营？否则，不切实际盲目跟风只能导致我们的金融风险迅速放大，最终 完备相关的必要条件，单纯以为混业经营就是灵丹妙药，则成功概率有多大？实在让人担心。 从美国实行混业经营的实践来看，首先，1999年年末，美国国会通过 ...
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